证券代码：000735         证券简称：罗牛山     公告编号：2020-022


                罗牛山股份有限公司
        第九届董事会第七次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 3 月 27 日以
书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第九届
董事会第七次临时会议的通知。会议于 2020 年 3 月 30 日采取通讯表
决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人,会议
的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《2019 年度董事会工作报告》。
    具体详见公司同日披露的《2019 年度董事会工作报告》。
    2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《2019 年年度报告全文及摘要》。
    通过对公司 2019 年年度报告全文及摘要的审议，董事保证：公
司 2019 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    具体详见公司同日披露的《2019 年年度报告全文》及《2019 年
年度报告摘要》。
    3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过

                                                               1
了《2019 年度财务决算报告》。
    4、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》。
    关联董事徐自力、钟金雄对本议案回避表决。
    具体详见公司同日披露的《关于 2020 年度日常关联交易预计
的议案》。
    5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《2019 年度社会责任报告》。
    具体详见公司同日披露的《2019 年度社会责任报告》。
    6、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《2019 年度内部控制自我评价报告》。
    具体详见公司同日披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》。
    7、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《2020 年度投资者关系管理计划》。
    具体详见公司同日披露的《2020 年度投资者关系管理计划》。
    8、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》。
    董事会认为：根据企业会计准则和相关会计政策，公司本次计提
资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求，能更真实、
准确地反映公司的财务状况。
    具体详见公司同日披露的《关于 2019 年度计提资产减值准备的
公告》。
    9、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《2019 年度利润分配预案》。
    2019 年母公司实现净利润 37,989,152.55 元。根据《公司法》、
《企业会计准则》和《公司章程》规定，提取盈余公积 3,798,915.26
元，加上年初未分配利润 862,818,578.81 元，年末可供分配利润合
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计为 874,029,999.99 元。
    公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 1,151,513,578 股为基数，

向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金红利
23,030,271.56 元。本次不进行送股或以资本公积金转增股本。
    同意将经董事会审议通过的第一、二、三和九项议案提交公司股

东大会审议。
    特此公告。




                                          罗牛山股份有限公司
                                              董 事    会
                                            2020 年 3 月 30 日




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