证券代码：000735        证券简称：罗牛山      公告编号：2020-023


                 罗牛山股份有限公司
           第九届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    罗牛山股份有限公司于 2020 年 3 月 30 日以通讯表决方式召开了
第九届监事会第六次会议，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事
3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的通知、召
开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所
作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《2019 年度监事会工作报告》。
    具体详见公司同日披露的《2019 年度监事会工作报告》。
    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《2019 年年度报告全文及摘要》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年年度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    具体详见公司同日披露的《2019 年年度报告全文》及《2019 年
年度报告摘要》。
    3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《2019 年度财务决算报告》。
    4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过

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了《2019 年度内部控制自我评价报告》。
    具体详见公司同日披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》。
    5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了
《2019 年度利润分配预案》。
    公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 1,151,513,578 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金红利
23,030,271.56 元。本次不进行送股或以资本公积金转增股本。
    同意将经监事会审议通过的第一、二、三和五项议案提交公司
股东大会审议。
    特此公告。




                                          罗牛山股份有限公司
                                              监 事    会
                                            2020 年 3 月 30 日




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