证券代码：000735           证券简称：罗牛山   公告编号：2020-064



               罗牛山股份有限公司
       第九届董事会第十一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 16
日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第
九届董事会第十一次临时会议的通知。会议于 2020 年 10 月 19 日以
通讯表决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章
程》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于终止公司 2019 年度非公开发行 A 股股票事项
并撤回申请材料的议案》。
    公司董事会同意终止公司 2019 年度非公开发行 A 股股票事项，
并向中国证券监督管理委员会申请撤回非公开发行 A 股股票申请材
料。因公司 2020 年第三次临时股东大会已授权董事会办理非公开发
行 A 股股票相关事宜，本议案无需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意
见，具体内容详见公司同日披露的《罗牛山关于终止非公开发行 A 股
股票事项并撤回申请材料的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                                               1
三、备查文件
1、第九届董事会第十一次临时会议决议。
特此公告。
                                        罗牛山股份有限公司
                                           董   事   会
                                         2020 年 10 月 19 日




                                                           2