证券代码：000735         证券简称：罗牛山      公告编号：2021-006


              罗牛山股份有限公司
  关于向海口农商银行申请贷款暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述
    为满足罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”或公司）日常
经营周转所需，公司拟向海口农村商业银行股份有限公司申请总额不
超过 4 亿元（大写：人民币肆亿元整）的流动资金贷款，贷款期限为
3 年，贷款年利率不超过 5.5%，以公司合法持有的部分土地所有权、
房屋所有权及车位所有权提供抵押担保（具体以签署合同为准）。因
公司董事兼董事会秘书张慧在海口农商银行担任董事，所以上述交易
构成关联交易。
    公司于 2021 年 02 月 05 日召开第九届董事会第十三次临时会议
审议通过《关于向海口农商银行申请贷款暨关联交易的议案》，关联
董事张慧回避表决，本次交易尚须提交公司股东大会审议。
    根据《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，独立董事对该
关联交易事项予以事前认可并发表了独立意见。本项关联交易不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方基本情况
    公司名称：海口农村商业银行股份有限公司
    成立日期：2010 年 4 月 28 日
    注册地：海南省海口市龙华区滨海大道 37 号
    法定代表人：吴敏
    注册资本：376,127.5076 万元人民币

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    经营范围：吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内
结算;办理票据承兑与贴现;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;
从事借记卡业务;代理代收代付业务;代理保险业务;代理买卖实物黄
金业务;开办万泉贷记卡业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;国际结
算;外汇拆借;资信调查、咨询和见证业务;对外担保;外汇买卖;开办
保管箱业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他金融业务。
    关联关系：截至目前，公司持有海口农商银行 37,612.7308 万股，
持股比例为 10.00%,公司董事兼董事会秘书张慧在海口农商银行担任
董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关规
定，公司与海口农商银行构成关联关系。
    截至 2019 年 12 月 31 日，海口农商银行本部经审计的总资产
840.29 亿元，营业收入 23.04 亿元，净资产 81.69 亿元，净利润 6.16
亿元。
    截至 2020 年 09 月 30 日，海口农商银行本部未经审计的总资产
878.06 亿元，营业收入 15.70 亿元，净资产 77.18 亿元，净利润 3.44
亿元。
    三、关联交易主要内容
    1、贷款金额：不超过 4 亿元
    2、贷款期限：期限 3 年
    3、贷款利率：贷款年利率不超过 5.5%
    4、担保情况：以公司合法持有的部分土地所有权、房屋所有权
及车位所有权（具体以能办理抵押登记面积为准）提供抵押担保。
    四、关联交易的定价政策及定价依据
    公司根据经营发展需要，向海口农商银行申请贷款并支付相应利
息，构成了关联交易事项。本次贷款利率参考其他商业银行同期贷款
利率以及按市场化原则由双方协商确定，遵循公平合理的定价原则，
决策程序合法有效，符合公司和全体股东的利益，不存在违反相关法

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律法规的情形。
    五、关联交易对公司的影响
    1、对公司的影响
    本次贷款主要是为了满足公司日常经营资金需求，有助于增强公
司流动资金周转，为公司及子公司经营活动提供资金保障。交易价格
遵循市场化原则，符合公开、公平、公正的原则，不会对公司财务状
况、经营成果、现金流量造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、
特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性造成影响。
    2、存在的风险
    本次贷款事项是在风险可控的前提下开展，相关贷款、抵押合同
尚未签署，具体内容以最终签订的合同为准。
    六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
    2021 年年初至 2021 年 1 月末，公司及下属公司与海口农商银行
累计已发生的各类贷款余额为 1.63 亿元。
    七、独立董事事前认可和独立意见
    1、事前认可意见
    公司根据日常经营发展的资金需要，向海口农商银行贷款并支付
相应的利息，构成关联交易事项，未发现存在损害公司和全体股东，
特别是中小股东利益的情形。同时，在董事会审议本次关联交易议案
时，关联董事需回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律、法
规、规范性文件的规定。
    综上所述，我们同意将上述事项提交公司第九届董事会第十三次
临时会议审议。
    2、独立意见
    本次议案有助于满足公司日常生产经营的资金需求，同意公司向
海口农商银行申请贷款。关联交易依据公平、公正、合理的定价原则，
定价公允，关联董事已回避表决，不存在损害公司和广大中小投资者

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利益的情形，表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》和《公司章程》的有关规定。
    我们同意《关于向海口农商银行申请贷款暨关联交易的议案》，
并同意提交股东大会审议。
    八、备查文件
    1、《第九届董事会第十三次临时会议决议》；
    2、《独立董事关于第九届董事会第十三次临时会议有关事项的事
前认可意见》；
    3、《独立董事关于第九届董事会第十三次临时会议有关事项的独
立意见》。
    特此公告。




                                           罗牛山股份有限公司
                                                董 事 会
                                             2021 年 02 月 05 日




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