证券代码：000735         证券简称：罗牛山     公告编号：2021-004



                 罗牛山股份有限公司
         第九届董事会第十三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 02 月 03 日
以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第九
届董事会第十三次临时会议的通知。会议于 2021 年 02 月 05 日以通
讯表决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章
程》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于注销关闭公司爱华汽车广场分公司的议案》。
    董事会同意注销罗牛山股份有限公司爱华汽车广场分公司，并授
权公司经营班子办理注销关闭相关工作事宜（包括但不限于税务、工
商注销及相关证照注销工作等）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露的《关于注销关闭公司爱华汽车广场
分公司的公告》。
    2、审议通过了《关于向海口农商银行申请贷款暨关联交易的议
案》。
    董事会拟同意公司向海口农村商业银行股份有限公司（以下简称

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“海口农商银行”）申请总额不超过 4 亿元（大写：人民币肆亿元整）
的流动资金贷款，贷款期限为 3 年，贷款年利率不超过 5.5%。本议
案构成关联议案，公司关联董事张慧回避表决。本议案尚需提交公司
股东大会审议。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露的《关于向海口农商银行申请贷款暨
关联交易的公告》。
    3、审议通过了《关于调整为全资子公司贷款提供担保及为购房
人向银行申请的按揭贷款提供阶段性担保相关额度的议案》。
    董事会拟同意公司分别对海南罗牛山食品集团有限公司及其下
属全资企业、海南罗牛山畜牧有限公司及其下属全资企业申请贷款及
提供担保，上述企业的申请贷款的总金额以及相应的公司为上述贷款
提供担保的总金额分别不超过人民币 6.70 亿元、14.00 亿元。同时，
拟同意为购买罗牛山房地产项目的按揭贷款客户提供阶段性连带责
任担保，该项担保总金额不超过 17.50 亿元。本议案尚需提交公司股
东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露的《关于调整为全资子公司贷款提供
担保及为购房人向银行申请的按揭贷款提供阶段性担保相关额度的
公告》。
    4、审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。
    董事会拟同意变更经营范围及修订《公司章程》相应条款，并提
请股东大会授权公司经营班子办理相关工作事宜。本议案尚需提交公
司股东大会审议。最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露的《关于变更经营范围及修订<公司

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章程>的公告》及《公司章程》。
    5、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。
    董事会拟同意将独立董事薪酬由原来税前 8 万元人民币/年调整
为税前 12 万元人民币/年，自 2021 年度开始执行。本议案尚需提交
公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露的《关于调整独立董事薪酬的公告》。
    6、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2021 年第一次临时股
东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、《第九届董事会第十三次临时会议决议》。
    特此公告。




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                                                  董   事 会
                                             2021 年 02 月 05 日




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