罗 牛 山:关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告2021-02-22
证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2021-012
罗牛山股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 2 月 6 日在
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上刊登了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:
2021-010)。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。根据相关规定,现发布关于召开 2020 年第一次临时股东大会的
提示性公告。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2021 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:董事会。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2021 年 2 月 24 日(周三)下午 14:50
(2)网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体
时间为:2021 年 2 月 24 日(周三)交易时间,即 9:15-9:25 和 9:30
— 11:30 , 下 午 13:00 — 15:00 。 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2021
年 2 月 24 日(周三)上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
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5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同
一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2021 年 2 月 18 日
7、出席对象:
(1)股权登记日 2021 年 2 月 18 日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有
权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,
该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点:海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦农信楼 12 楼
公司 1216 会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于向海口农商银行申请贷款暨关联交易的议案》;
2、审议《关于调整为全资子公司贷款提供担保及为购房人向银
行申请的按揭贷款提供阶段性担保相关额度的议案》;
3、审议《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》;
4、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》。
其中:以上议案已经 2021 年 02 月 05 日召开的公司第九届董事
会第十三次临时会议审议通过,具体内容详见公司刊登在《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第
九届董事会第十三次临时会议决议公告》及相关公告。
三、提案编码
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本次股东大会议案编码一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
《关于向海口农商银行申请贷款暨关联交易的议
1.00 √
案》
《关于调整为全资子公司贷款提供担保及为购房
2.00 人向银行申请的按揭贷款提供阶段性担保相关额 √
度的议案》
3.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 √
4.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间:2021 年 02 月 22 日上午 9:00-11:30;下午 14:30
-17:30。
3、登记地点:公司证券部
4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:
(1)个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡;授权代理人
持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证
券账户卡办理登记手续。
(2)法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖
公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、
出席人身份证办理登记手续。
(3)异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记
请发送传真后电话确认。
会上若有股东发言,请于 2021 年 02 月 22 日下午 17:30 前,将
发言提纲提交公司证券部。
5、会议联系人:王海玲、杨欣
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电话:0898-68581213、68585243
传真:0898-68585243
邮编:570203
6、本次会议会期半天,参加会议股东的食宿费、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日
登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加网络投票(具体操作流
程详见附件 1)。
六、备查文件
1、第九届董事会第十三次临时会议决议。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董 事 会
2021 年 02 月 21 日
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附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:360735。
2、投票简称:罗牛投票。
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人
数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人,可以对该候选人投 0 票。
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2021 年 2 月 24 日(周三)的交易时间,即 9:15-9:25、
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 2 月 24 日(周三)
上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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附件2:
授权委托书
兹委托 先生/女士(身份证号: )
代表本人(或本单位)出席罗牛山股份有限公司 2021 年第一次临时
股东大会,并代为行使表决权:
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
《关于向海口农商银行申请贷款暨关联
1.00 √
交易的议案》
《关于调整为全资子公司贷款提供担保
2.00 及为购房人向银行申请的按揭贷款提供 √
阶段性担保相关额度的议案》
《关于变更经营范围及修订<公司章程>
3.00 √
的议案》
4.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》 √
(注:1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”,如无任何指示,受托
人可自行酌情投票或放弃投票。2、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代
表人签字。)
委托人身份证号(营业执照号):
委托人持有股数:
股东账号:
本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司 2021 年第一次临时
股东大会会议结束。
委托人签章:
法定代表人签字:
签署日期: 年 月 日
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