证券代码：000735            证券简称：罗牛山       公告编号：2021-012



              罗牛山股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 6 日在
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：
2021-010)。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。根据相关规定，现发布关于召开 2020 年第一次临时股东大会的
提示性公告。
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 2 月 24 日（周三）下午 14:50
    （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2021 年 2 月 24 日（周三）交易时间，即 9:15-9:25 和 9:30
— 11:30 ， 下 午 13:00 — 15:00 。 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2021
年 2 月 24 日（周三）上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

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    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2021 年 2 月 18 日
    7、出席对象：
   （1）股权登记日 2021 年 2 月 18 日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦农信楼 12 楼
公司 1216 会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于向海口农商银行申请贷款暨关联交易的议案》;
    2、审议《关于调整为全资子公司贷款提供担保及为购房人向银
行申请的按揭贷款提供阶段性担保相关额度的议案》；
    3、审议《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》；
    4、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》。
    其中：以上议案已经 2021 年 02 月 05 日召开的公司第九届董事
会第十三次临时会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第
九届董事会第十三次临时会议决议公告》及相关公告。
    三、提案编码

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      本次股东大会议案编码一览表
                                                                  备注
   提案编码               提案名称                            该列打勾的栏
                                                                目可以投票
     100         总议案：除累积投票议案外的所有议案                √
非累积投票提案
                 《关于向海口农商银行申请贷款暨关联交易的议
     1.00                                                          √
                 案》
                 《关于调整为全资子公司贷款提供担保及为购房
     2.00        人向银行申请的按揭贷款提供阶段性担保相关额        √
                 度的议案》
     3.00        《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》        √
     4.00        《关于调整独立董事薪酬的议案》                    √

      四、会议登记等事项
      1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
      2、登记时间：2021 年 02 月 22 日上午 9:00－11:30；下午 14:30
 －17:30。
      3、登记地点：公司证券部
      4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：
     （1）个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人
 持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证
 券账户卡办理登记手续。
     （2）法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖
 公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、
 出席人身份证办理登记手续。
     （3）异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记
 请发送传真后电话确认。
      会上若有股东发言，请于 2021 年 02 月 22 日下午 17:30 前，将
 发言提纲提交公司证券部。
      5、会议联系人：王海玲、杨欣
                                                                         3
    电话：0898－68581213、68585243
    传真：0898－68585243
    邮编：570203
    6、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日
登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加网络投票（具体操作流
程详见附件 1）。
    六、备查文件
    1、第九届董事会第十三次临时会议决议。
    特此公告。


                                            罗牛山股份有限公司
                                                董   事   会
                                             2021 年 02 月 21 日




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附件1：
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360735。
    2、投票简称：罗牛投票。
    3、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
    4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 2 月 24 日（周三）的交易时间，即 9:15-9:25、
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 2 月 24 日（周三）
上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
      3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。

                                                                   5
  附件2：
                              授权委托书

         兹委托             先生/女士（身份证号：                       ）
  代表本人（或本单位）出席罗牛山股份有限公司 2021 年第一次临时
  股东大会，并代为行使表决权：
                                                     备注   同意 反对   弃权
                                                 该列打勾
提案编码                提案名称
                                                 的栏目可
                                                   以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
非累积投
  票提案
           《关于向海口农商银行申请贷款暨关联
  1.00                                              √
           交易的议案》
           《关于调整为全资子公司贷款提供担保
  2.00     及为购房人向银行申请的按揭贷款提供       √
           阶段性担保相关额度的议案》
           《关于变更经营范围及修订<公司章程>
  3.00                                              √
           的议案》
  4.00     《关于调整独立董事薪酬的议案》           √
  （注：1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”，如无任何指示，受托
  人可自行酌情投票或放弃投票。2、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代
  表人签字。）


         委托人身份证号（营业执照号）：
         委托人持有股数：
         股东账号：
         本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司 2021 年第一次临时
  股东大会会议结束。


                                   委托人签章：
                                   法定代表人签字：
                                    签署日期：              年   月     日

                                                                         6