证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2021-013
罗牛山股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
罗牛山股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 02
月 24 日下午 14：50 在公司十二楼 1216 会议室召开。本次会议以现
场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股
票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的股东（代理人）共 497 人，代表股份 273,028,667
股，占总股本 23.7104% 。其中，出席现场会议的股东(代理人)5 人，
代表股份 247,790,229 股，占公司有表决权总股份的 21.5187%；通
过网络投票的股东 492 人，代表股份 25,238,438 股，占公司有表决
权总股份的 2.1918%。
会议由董事长徐自力先生主持，公司部分董事、监事、高级管理
人员等出席/列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次会议各项议案如下：
1、审议《关于向海口农商银行申请贷款暨关联交易的议案》；
2、审议《关于调整为全资子公司贷款提供担保及为购房人向银
行申请的按揭贷款提供阶段性担保相关额度的议案》；
3、审议《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》；
4、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》。
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（三）本次会议各项议案审议表决情况如下：
同意 反对 弃权
占本次会 占本次会 占本次会 表决
议案名称 同意 议有表决 议有表决 弃权 议有表决
反对(股) 结果
(股) 权股份总 权股份总 (股) 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
《关于向海口农商银
审议
行申请贷款暨关联交 261,295,398 95.7026% 11,027,469 4.0389% 705,800 0.2585%
通过
易的议案》
《关于调整为全资子
公司贷款提供担保及
为购房人向银行申请 审议
261,076,903 95.6225% 11,300,364 4.1389% 651,400 0.2386%
的按揭贷款提供阶段 通过
性担保相关额度的议
案》
《关于变更经营范围
审议
及修订<公司章程>的 256,298,260 93.8723% 15,806,407 5.7893% 924,000 0.3384%
通过
议案》
《关于调整独立董事 审议
254,945,098 93.3767% 17,693,769 6.4806% 389,800 0.1428%
薪酬的议案》 通过
（四）本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5％以上股
份的股东以外的其他股东）对本次议案审议表决情况如下：
同意 反对 弃权
占本次会议 占本次会议 占本次会议
议案名称 同意 中小股东有 反对 中小股东有 弃权 中小股东有
(股) 表决权股份 (股) 表决权股份 (股) 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
《关于向海口农商银行申
63,882,460 84.4830% 11,027,469 14.5836% 705,800 0.9334%
请贷款暨关联交易的议案》
《关于调整为全资子公司贷
款提供担保及为购房人向银
63,663,965 84.1940% 11,300,364 14.9445% 651,400 0.8615%
行申请的按揭贷款提供阶段
性担保相关额度的议案》
《关于变更经营范围及修
58,885,322 77.8744% 15,806,407 20.9036% 924,000 1.2220%
订<公司章程>的议案》
《关于调整独立董事薪酬
57,532,160 76.0849% 17,693,769 23.3996% 389,800 0.5155%
的议案》
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三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所
2、律师姓名：张宁、王梦瑶
3、结论性意见：
律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资
格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决
程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2021年第一次临时股东大会决议》；
2、海南方圆律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董 事 会
2021 年 02 月 24 日
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