证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2021-013 罗牛山股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 罗牛山股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 02 月 24 日下午 14:50 在公司十二楼 1216 会议室召开。本次会议以现 场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股 票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 出席本次会议的股东(代理人)共 497 人,代表股份 273,028,667 股,占总股本 23.7104% 。其中,出席现场会议的股东(代理人)5 人, 代表股份 247,790,229 股,占公司有表决权总股份的 21.5187%;通 过网络投票的股东 492 人,代表股份 25,238,438 股,占公司有表决 权总股份的 2.1918%。 会议由董事长徐自力先生主持,公司部分董事、监事、高级管理 人员等出席/列席本次会议。 二、议案审议表决情况 (一)本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。 (二)本次会议各项议案如下: 1、审议《关于向海口农商银行申请贷款暨关联交易的议案》; 2、审议《关于调整为全资子公司贷款提供担保及为购房人向银 行申请的按揭贷款提供阶段性担保相关额度的议案》; 3、审议《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》; 4、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》。 1 (三)本次会议各项议案审议表决情况如下: 同意 反对 弃权 占本次会 占本次会 占本次会 表决 议案名称 同意 议有表决 议有表决 弃权 议有表决 反对(股) 结果 (股) 权股份总 权股份总 (股) 权股份总 数的比例 数的比例 数的比例 《关于向海口农商银 审议 行申请贷款暨关联交 261,295,398 95.7026% 11,027,469 4.0389% 705,800 0.2585% 通过 易的议案》 《关于调整为全资子 公司贷款提供担保及 为购房人向银行申请 审议 261,076,903 95.6225% 11,300,364 4.1389% 651,400 0.2386% 的按揭贷款提供阶段 通过 性担保相关额度的议 案》 《关于变更经营范围 审议 及修订<公司章程>的 256,298,260 93.8723% 15,806,407 5.7893% 924,000 0.3384% 通过 议案》 《关于调整独立董事 审议 254,945,098 93.3767% 17,693,769 6.4806% 389,800 0.1428% 薪酬的议案》 通过 (四)本次会议中小股东(指除单独或合计持有公司 5%以上股 份的股东以外的其他股东)对本次议案审议表决情况如下: 同意 反对 弃权 占本次会议 占本次会议 占本次会议 议案名称 同意 中小股东有 反对 中小股东有 弃权 中小股东有 (股) 表决权股份 (股) 表决权股份 (股) 表决权股份 总数的比例 总数的比例 总数的比例 《关于向海口农商银行申 63,882,460 84.4830% 11,027,469 14.5836% 705,800 0.9334% 请贷款暨关联交易的议案》 《关于调整为全资子公司贷 款提供担保及为购房人向银 63,663,965 84.1940% 11,300,364 14.9445% 651,400 0.8615% 行申请的按揭贷款提供阶段 性担保相关额度的议案》 《关于变更经营范围及修 58,885,322 77.8744% 15,806,407 20.9036% 924,000 1.2220% 订<公司章程>的议案》 《关于调整独立董事薪酬 57,532,160 76.0849% 17,693,769 23.3996% 389,800 0.5155% 的议案》 2 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:海南方圆律师事务所 2、律师姓名:张宁、王梦瑶 3、结论性意见: 律师认为:公司本次股东大会的召开、召集,会议出席人员的资 格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,大会对议案的表决 程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《2021年第一次临时股东大会决议》; 2、海南方圆律师事务所出具的《法律意见书》。 特此公告。 罗牛山股份有限公司 董 事 会 2021 年 02 月 24 日 3