海南方圆律师事务所
                关于罗牛山股份有限公司
               2021 年第一次临时股东大会
                    法 律 意 见 书

致：罗牛山股份有限公司
    海南方圆律师事务所（以下简称“本所”）接受罗牛山股份有限
公司（以下简称“公司”）的委托，指派张宁、王梦瑶律师出席公司
2021 年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）。本所律师依
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司股东大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对公
司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、
表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下：
    一、本次股东大会的召集、召开程序
    公司董事会决定于 2021 年 2 月 24 日召开公司 2021 年第一次临时
股东大会，并分别在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上
刊登本次大会的通知。本次大会现场会议于 2021 年 2 月 24 日下午 14：
50 在海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦农信楼 12 楼公司 1216 会议
室召开。
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为
2021 年 2 月 24 日交易日上午 9:15—9:25 和 9:30—11:30，下午 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年
2 月 24 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    本次股东大会的召集人为公司董事会。
    经验证，本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容与
公告一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及
公司章程的相关规定。
    二、出席本次大会人员的资格
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 497 人，代表股份

                                 1
 273,028,667 股，占公司总股本的 23.7104%。
     1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份
 247,790,229 股，占公司总股本的 21.5187% 。
    经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东
名册》记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律师认
为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。
    2、通过网络投票出席会议的股东 492 人，代表股份 25,238,438
股，占上市公司总股份的 2.1918%。
    三、本次股东大会没有新议案提出
    四、 本次股东大会的表决程序
    出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票
相结合的方式，审议通过了：
    1、关于向海口农商银行申请贷款暨关联交易的议案；
    同意 261,295,398 股，占出席会议所有股东所持股份 95.7026%；
反对 11,027,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.0389%；弃权
705,800 股（其中，因未投票默认弃权 48500 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.2585%。
    其中，中小股东表决情况：同意 63,882,460 股，占出席会议中小
股东所持股份的 84.4830%；反对 11,027,469 股，占出席会议中小股
东所持股份的 14.5836%；弃权 705,800 股（其中，因未投票默认弃
权 48500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9334%。
    2、关于调整为全资子公司贷款提供担保及为购房人向银行申请的
按揭贷款提供阶段性担保相关额度的议案；
    同意 261,076,903 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.6225%；
反对 11,300,364 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1389%；弃权
651,400 股（其中，因未投票默认弃权 48,500 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.2386%。
    其中，中小股东表决情况：同意 63,663,965 股，占出席会议中小
股东所持股份的 84.1940%；反对 11,300,364 股，占出席会议中小股

                               2
东所持股份的 14.9445%；弃权 651,400 股（其中，因未投票默认弃
权 48,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8615%。
    3、关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案；
    同意 256,298,260 股，占出席会议所有股东所持股份 93.8723%；
反对 15,806,407 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.7893%；弃
权 924,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.3384%。
    其中，中小股东表决情况：同意 58,885,322 股，占出席会议中小
股东所持股份的 77.8744%；反对 15,806,407 股，占出席会议中小股
东所持股份的 20.9036%；弃权 924,000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2220%。
    4、关于调整独立董事薪酬的议案；
    同意 254,945,098 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.3767%；
反对 17,693,769 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.4806%；弃权
389,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.1428%。
    其中，中小股东表决情况：同意 57,532,160 股，占出席会议中小
股东所持股份的 76.0849%；反对 17,693,769 股，占出席会议中小股
东所持股份的 23.3996%；弃权 389,800 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5155%。
    经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。
    五、结论意见
    本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员
的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的
表决程序、表决结果合法有效。




    （本页无正文，为罗牛山股份有限公司 2021 年第一次临时股东大
会法律意见书签字页）

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海南方圆律师事务所         负责人：周美均


                           见证律师 ：张宁


                                    王梦瑶


                         2021 年 2 月 24 日




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