证券代码：000735         证券简称：罗牛山     公告编号：2021-018



               罗牛山股份有限公司
       第九届董事会第十四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 04 月 25 日
以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第九
届董事会第十四次临时会议的通知。会议于 2021 年 04 月 28 日以通
讯表决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章
程》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《2020 年度董事会工作报告》。
    具体内容详见公司披露的《2020 年度董事会工作报告》。
    2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《2020 年年度报告全文及摘要》。
    通过对公司 2020 年年度报告全文及摘要的审议，董事保证：公
司 2020 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司披露的《2020 年年度报告全文》和《2020 年
年度报告摘要》。
    3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《2020 年度财务决算报告》。
    4、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案 》。

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    关联董事徐自力、钟金雄对本议案回避表决。
    具体内容详见公司披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的
公告》。
    5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《2020 年度社会责任报告》。
    具体内容详见公司披露的《2020 年度社会责任报告》。
    6、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通
过了《2020 年度内部控制自我评价报告》。
    具体内容详见公司披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
    7、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通
过了《2021 年度投资者关系管理计划》。
    具体内容详见公司披露的《2021 年度投资者关系管理计划》。
    8、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案 》。
    董事会认为：根据企业会计准则和相关会计政策，公司本次计提
资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求，能更真实、
准确地反映公司的财务状况。
    具体内容详见公司披露的《关于 2020 年度计提资产减值准备的
公告》。
    9、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于会计政策变更的议案》。
    具体内容详见公司披露的《关于会计政策变更的公告》。
    10、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通
过了《2020 年度利润分配预案 》。
    2020 年母公司实现净利润-26,498,654.59 元。根据《公司法》、
《企业会计准则》和《公司章程》规定，提取盈余公积 0 元，加上年
初 未 分 配 利 润 874,029,999.99 元 ， 年 末 可 供 分 配 利 润 合 计 为
824,520,834.31 元。
    因公司处于产业发展期，为支持公司持续、稳健地经营发展，2020
年度拟不分配现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    11、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通

                                                                      2
过了《2021 年第一季度报告全文及正文》。
    通过对公司 2021 年第一季度报告全文及正文的审议，董事保证：
公司 2021 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司披露的《2021 年第一季度报告全文》和《2021
年第一季度报告正文》。
    12、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通
过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
    董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
年度审计机构,总费用为 110 万元（其中：财务审计机构费用为 75 万
元，内部控制审计机构费用为 35 万元），因审计发生的差旅费由公司
另外承担。
    具体内容详见公司披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    13、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通
过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。
    具体内容详见公司披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通
知》。
    同意将经董事会审议通过的第一、二、三、十和十二项议案提交
公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第九届董事会第十四次临时会议决议。
    特此公告。




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                                                 董   事   会
                                               2021 年 04 月 29 日




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