证券代码：000735         证券简称：罗牛山    公告编号：2021-019



                 罗牛山股份有限公司
           第九届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”或“公司”）于 2021
年 04 月 28 日以通讯表决方式召开第九届监事会第十二次会议，应参
加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议的通知、召开及审议
程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合
法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了
《2020 年度监事会工作报告》。
    具体内容详见公司披露的《2020 年度监事会工作报告》。
    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了
《2020 年年度报告全文及摘要》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年年度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    具体内容详见公司披露的《2020 年年度报告全文》和《2020 年
年度报告摘要》。
    3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了
《2020 年度财务决算报告》。
    4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了
《2020 年度内部控制自我评价报告》。
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    具体内容详见公司披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
    5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》。
    具体内容详见公司披露的《关于 2020 年度计提资产减值准备的
公告》。
    6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于会计政策变更的议案》。
    监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及《企业会计准则》
的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状
况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规
定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公
司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见公司披露的《关于会计政策变更的的公告》。
    7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《2020 年度利润分配预案》。
    公司拟不分配现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《2021 年第一季度报告全文及正文》。
    具体内容详见公司披露的《2021 年第一季度报告全文》和《2021
年第一季度报告正文》。
    同意将经监事会审议通过的第一、二、三和七项议案提交公司股
东大会审议。
    三、备查文件
    1、第九届监事会第十二次会议决议。
     特此公告。




                                           罗牛山股份有限公司
                                                 监   事   会
                                               2021 年 04 月 29 日
                                                                 2