证券代码：000735         证券简称：罗牛山     公告编号：2021-028


               罗牛山股份有限公司
       第九届董事会第十五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 05 月 08
日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第
九届董事会第十五次临时会议的通知。会议于 2021 年 05 月 10 日以
通讯表决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章
程》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于签署<投资合作框架协议>的议案》。
    公司董事会同意公司和四川德胜集团钒钛有限公司以现金形式
共同增资儋州罗牛山农业科技开发有限公司，用于投资东方红草村猪
场项目、儋州乐满猪场项目、儋州乐贺猪场项目、儋州大讲猪场项目
和儋州饲料项目；本次增资完成后，公司和四川德胜集团钒钛有限公
司分别持有儋州罗牛山农业科技开发有限公司 55%和 45%的股权；同
时，同意授权经营班子办理有关事宜。
    具体内容详见公司同日披露的《关于签署<投资合作框架协议>
的公告》。
    三、备查文件
    1、第九届董事会第十五次临时会议决议。
    特此公告。
                                            罗牛山股份有限公司
                                                董   事   会
                                             2021 年 05 月 10 日

                                                               1