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公司公告

罗 牛 山:2020年年度股东大会决议公告2021-05-22  

                        证券代码:000735         证券简称:罗牛山     公告编号:2021-034


                  罗牛山股份有限公司
              2020 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    罗牛山股份有限公司 2020 年年度股东大会于 2021 年 05 月 21 日
下午 14:50 在公司十二楼 1216 会议室召开。本次会议以现场投票与
网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票上市规
则》和《公司章程》的有关规定。
   出席本次会议的股东(代理人)共 138 人,代表股份 261,331,206
股,占总股本 22.6946% 。其中,出席现场会议的股东(代理人)7 人,
代表股份 250,084,529 股,占公司有表决权总股份的 21.7179%;通
过网络投票的股东 131 人,代表股份 11,246,677 股,占公司有表决
权总股份的 0.9767%。
    会议由副董事长钟金雄先生主持,公司部分董事、监事、高级管
理人员等出席/列席本次会议。
    二、议案审议表决情况
    (一)本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
    (二)本次会议各项议案如下:
    1、审议《2020年度董事会工作报告》;
    2、审议《2020年度监事会工作报告》;
    3、审议《2020年年度报告全文及摘要》;
    4、审议《2020年度财务决算报告》;
    5、审议《2020年度利润分配预案》;

                                                               1
                6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
                (三)本次会议各项议案审议表决情况如下:
                                   同意                         反对                       弃权
                                          占本次会                 占本次会                    占本次会       表决
      议案名称            同意            议有表决                 议有表决         弃权       议有表决
                                                      反对(股)                                                结果
                          (股)            权股份总                 权股份总         (股)       权股份总
                                          数的比例                 数的比例                    数的比例
《2020 年度董事会工                                                                                           审议
                       255,405,348        97.7324%    5,844,658        2.2365%      81,200        0.0311%
作报告》                                                                                                      通过
《2020 年度监事会工                                                                                           审议
                       255,201,948        97.6546%    5,982,058        2.2891%   147,200          0.0563%
作报告》                                                                                                      通过
《2020 年年度报告全                                                                                           审议
                       255,344,748        97.7092%    5,850,258        2.2386%   136,200          0.0522%
文及摘要》                                                                                                    通过
《2020 年度财务决算                                                                                           审议
                       255,206,748        97.6564%    5,999,258        2.2957%   125,200          0.0479%
报告》                                                                                                        通过

《2020 年度利润分配                                                                                           审议
                       255,229,548        97.6652%    6,101,658        2.3348%             0      0.0000%
预案》                                                                                                        通过

《关于续聘会计师事                                                                                            审议
                       255,237,748        97.6683%    5,902,258        2.2585%   191,200          0.0732%
务所的议案》                                                                                                  通过

                (四)本次会议中小股东(指除单独或合计持有公司 5%以上股
        份的股东以外的其他股东)对本次议案审议表决情况如下:
                                   同意                            反对                               弃权
                                     占本次会议                        占本次会议                      占本次会议
     议案名称           同意         中小股东有          反对          中小股东有          弃权        中小股东有
                        (股)         表决权股份          (股)          表决权股份          (股)        表决权股份
                                     总数的比例                        总数的比例                      总数的比例
《2020 年度董事会工
                      57,992,410           90.7290%    5,844,658           9.1440%         81,200            0.1270%
作报告》
《2020 年度监事会工
                      57,789,010           90.4108%    5,982,058           9.3589%     147,200               0.2303%
作报告》
《2020 年年度报告全
                      57,931,810           90.6342%    5,850,258           9.1527%     136,200               0.2131%
文及摘要》
《2020 年度财务决算
                      57,793,810           90.4183%    5,999,258           9.3858%     125,200               0.1959%
报告》
《2020 年度利润分配
                      57,816,610           90.4540%    6,101,658           9.5460%                0          0.0000%
预案》
                                                                                                        2
《关于续聘会计师事
                     57,824,810   90.4668%   5,902,258   9.2341%   191,200       0.2991%
务所的议案》

               三、律师出具的法律意见
               1、律师事务所名称:海南方圆律师事务所
               2、律师姓名:张宁、王梦瑶
               3、结论性意见:
               律师认为:公司本次股东大会的召开、召集,会议出席人员的资
        格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次大会对议案的
        表决程序、表决结果合法有效。
               四、备查文件
               1、《2020年年度股东大会决议》;
               2、海南方圆律师事务所出具的《法律意见书》。
               特此公告。




                                                         罗牛山股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                          2021 年 05 月 21 日




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