海南方圆律师事务所
                关于罗牛山股份有限公司
                  2020 年年度股东大会
                    法 律 意 见 书

致：罗牛山股份有限公司
    海南方圆律师事务所（以下简称“本所”）接受罗牛山股份有限
公司（以下简称“公司”）的委托，指派张宁、王梦瑶律师出席公司
2020 年年度股东大会（以下简称“本次大会”）。本所律师依据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东
大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股
东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决
程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下：
    一、本次股东大会的召集、召开程序
    公司董事会决定于 2021 年 5 月 21 日召开公司 2020 年年度股东
大会，并于 2021 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网上刊登本次大会的通知。本次大会现场会议于 2021 年 5 月
21 日下午 14:50 在海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦农信楼 12
楼公司 1216 会议室召开。
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为
2021 年 5 月 21 日交易日上午 9:15—9:25 和 9:30—11:30，下午 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021
年 5 月 21 日上午 9:15—至下午 15:00 期间的任意时间。
    本次股东大会的召集人为公司董事会。
    经验证，本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容
与公告一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法

                                 1
规及公司章程的相关规定。
    二、出席本次大会人员的资格
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 138 人，代表股
份 261,331,206 股，占公司总股本的 22.6946% 。
      1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份
 250,084,529 股，占公司总股本的 21.7179%。
    经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股
东名册》记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律
师认为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。
    2、通过网络投票出席会议的股东 131 人，代表股份 11,246,677
股，占公司总股本的 0.9767％。
    三、本次股东大会没有新议案提出
    四、本次股东大会的表决程序
    出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投
票相结合的方式，审议通过了：
    1、2020 年度董事会工作报告
    同 意 255,405,348 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.7324％；反对 5,844,658 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.2365％；弃权 81,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0311％。
    其中，中小股东表决情况：同意 57,992,410 股，占出席会议中
小股东所持股份的 90.7290％；反对 5,844,658 股，占出席会议中
小股东所持股份的 9.1440 ％；弃权 81,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1270 ％。
    2、2020 年度监事会工作报告
   同 意 255,201,948 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

                                   2
 97.6546％；反对 5,982,058 股，占出席会议所有股东所持股份的
 2.2891 ％；弃权 147,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
 占出席会议所有股东所持股份的 0.0563％。
    其中，中小股东表决情况：同意 57,789,010 股，占出席会议
中小股东所持股份的 90.4108 ％；反对 5,982,058 股，占出席会
议中小股东所持股份的 9.3589 ％；弃权 147,200 股（其中，因未
投 票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.2303％。
    3、2020 年年度报告全文及摘要
    同 意 255,344,748 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.7092％；反对 5,850,258 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.2386 ％；弃权 136,200 股（其中，因未投票默认弃权 44,000
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0522％。
    其中，中小股东表决情况：同意 57,931,810 股，占出席会议中
小股东所持股份的     90.6342％；反对 5,850,258 股，占出席会议
中小股东所持股份的 9.1527％；弃权 136,200 股（其中，因未投票
默 认 弃 权 44,000 股 ）， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.2131 ％。
    4、2020 年度财务决算报告
    同 意 255,206,748 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.6564％；反对 5,999,258 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.2957％；弃权 125,200 股（其中，因未投票默认弃权 44,000
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0479％。
    其中，中小股东表决情况：同意 57,793,810 股，占出席会议
中小股东所持股份的 90.4183％；反对 5,999,258 股，占出席会议
中小股东所持股份的 9.3858％；弃权 125,200 股（其中，因未投票

                                   3
默认弃权 44,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1959 ％。
    5、2020 年度利润分配预案
   同 意 255,229,548 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
 97.6652％；反对 6,101,658 股，占出席会议所有股东所持股份的
 2.3348 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
 会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 57,816,610 股，占出席会议
中小股东所持股份的 90.4540％；反对 6,101,658 股，占出席会议
中小股东所持股份的 9.5460％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    6、关于续聘会计师事务所的议案
    同 意 255,237,748 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.6683％；反对 5,902,258 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.2585％；弃权 191,200 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0732％。
    其中，中小股东表决情况：同意 57,824,810 股，占出席会议中
小股东所持股份的 90.4668％；反对 5,902,258 股，占出席会议中
小股东所持股份的 9.2341％；弃权 191,200 股（其中，因未投票默
认弃权 44,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2991％。
    经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。
    五、结论意见
    本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人
员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会
对议案的表决程序、表决结果合法有效。




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    （此页无正文，系《海南方圆律师事务所关于罗牛山股份有限
公司 2020 年年度股东大会法律意见书》之签署页）




    海南方圆律师事务所                    负责人：周美均


                                          见证律师 ：张宁
                                                     王梦瑶


                                          2021 年 5 月 21 日




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