证券代码：000735         证券简称：罗牛山     公告编号：2021-037


               罗牛山股份有限公司
       第九届董事会第十六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 06 月 30 日
以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第九
届董事会第十六次临时会议的通知。会议于 2021 年 07 月 02 日采取
通讯表决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章
程》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于部分高级管理人员职务变更的议案》。
    钟金雄先生因个人原因申请辞去公司总裁职务。其辞去总裁职务
后仍在公司系统内担任其它职务。为保证公司日常经营工作的有序开
展和长期发展战略需要，董事会同意聘任徐自力先生为公司总裁，聘
任王大林先生为副总裁，任期至第九届董事会届满之日止。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公
司同日披露的《关于部分高级管理人员职务变更的公告》。
    三、备查文件
    1、第九届董事会第十六次临时会议决议；
    2、独立董事的独立意见。
    特此公告。
                                            罗牛山股份有限公司
                                                董   事 会
                                             2021 年 07 月 02 日
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