证券代码：000735        证券简称：罗牛山     公告编号：2021-042



               罗牛山股份有限公司
       第九届董事会第十七次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 08 月 13
日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第
九届董事会第十七次临时会议的通知。会议于 2021 年 08 月 16 日以
现场+视频通讯表决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表
决董事 7 人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法
规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于终止与祥源控股合作开发房地产项目的议案》。
    经董事会审议，同意公司以对价 6.596 亿元（含投入资金 2.356
亿元）受让合作项目收益权并终止与祥源控股合作开发房地产项目；
同时，同意提请股东大会授权经营班子全权办理与本次终止合作开发
有关事项。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公
司同日披露的《关于终止与祥源控股合作开发房地产项目的公告》。
    2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

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    同意将经董事会审议的第一项议案提交公司股东大会审议，具体
内容详见公司同日披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的
通知》。
    三、备查文件
    1、第九届董事会第十七次临时会议决议。
    特此公告。




                                            罗牛山股份有限公司
                                               董   事   会
                                             2021 年 08 月 16 日




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