罗 牛 山:2021年第二次临时股东大会决议公告2021-09-04
证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2021-048
罗牛山股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
罗牛山股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会于 2021 年 9 月
3 日下午 14:50 在公司十二楼 1216 会议室召开。本次会议以现场投
票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票上
市规则》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的股东(代理人)共 279 人,代表股份 271,617,278
股,占总股本 23.5879% 。其中,出席现场会议的股东(代理人)6 人,
代表股份 248,117,629 股,占公司有表决权总股份的 21.5471%;通
过网络投票的股东 273 人,代表股份 23,499,649 股,占公司有表决
权总股份的 2.0408%。
董事长徐自力先生和副董事长钟金雄先生分别因工作原因和个
人原因无法出席本次股东大会,根据《公司章程》的有关规定,经过
半数董事共同推选,本次会议由董事兼董事会秘书张慧女士主持,公
司部分董事、监事、高级管理人员等出席/列席本次会议。
二、议案审议表决情况
(一)本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
(二)本次会议各项议案如下:
1、审议《关于终止与祥源控股合作开发房地产项目的议案》。
(三)本次会议各项议案审议表决情况如下:
1
同意 反对 弃权
占本次会 占本次会 占本次会 表决
议案名称 同意 议有表决 议有表决 弃权 议有表决
反对(股)
结果
(股) 权股份总 权股份总 (股) 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
《关于终止与祥源控股合
审议
作开发房地产项目的议 264,843,727 97.5062% 6,752,551 2.4861% 21,000 0.0077%
通过
案》
(四)本次会议中小股东(指除单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东)对本次议案审议表决情况如下:
同意 反对 弃权
占本次会议 占本次会议 占本次会议
议案名称 同意 中小股东有 反对 中小股东有 弃权 中小股东有
(股) 表决权股份 (股) 表决权股份 (股) 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
《关于终止与祥源控股合作
67,430,789 90.8718% 6,752,551 9.0999% 21,000 0.0283%
开发房地产项目的议案》
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:海南方圆律师事务所
2、律师姓名:张宁、王梦瑶
3、结论性意见:
律师认为:公司本次股东大会的召开、召集,会议出席人员的资
格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会对议
案的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2021年第二次临时股东大会决议》;
2、海南方圆律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董 事 会
2021 年 09 月 03 日
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