证券代码：000735        证券简称：罗牛山      公告编号：2021-048


                罗牛山股份有限公司
         2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    罗牛山股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会于 2021 年 9 月
3 日下午 14：50 在公司十二楼 1216 会议室召开。本次会议以现场投
票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票上
市规则》和《公司章程》的有关规定。
   出席本次会议的股东（代理人）共 279 人，代表股份 271,617,278
股，占总股本 23.5879% 。其中，出席现场会议的股东(代理人)6 人，
代表股份 248,117,629 股，占公司有表决权总股份的 21.5471%；通
过网络投票的股东 273 人，代表股份 23,499,649 股，占公司有表决
权总股份的 2.0408%。
    董事长徐自力先生和副董事长钟金雄先生分别因工作原因和个
人原因无法出席本次股东大会，根据《公司章程》的有关规定，经过
半数董事共同推选，本次会议由董事兼董事会秘书张慧女士主持，公
司部分董事、监事、高级管理人员等出席/列席本次会议。
    二、议案审议表决情况
    （一）本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
    （二）本次会议各项议案如下：
    1、审议《关于终止与祥源控股合作开发房地产项目的议案》。
    （三）本次会议各项议案审议表决情况如下：

                                                               1
                                    同意                        反对                           弃权
                                           占本次会                 占本次会                      占本次会       表决
      议案名称               同意          议有表决                 议有表决          弃权        议有表决
                                                       反对(股)
                                                                                                                 结果
                             (股)          权股份总                 权股份总          (股)        权股份总
                                           数的比例                 数的比例                      数的比例
《关于终止与祥源控股合
                                                                                                                 审议
作开发房地产项目的议       264,843,727     97.5062%     6,752,551        2.4861%      21,000          0.0077%
                                                                                                                 通过
案》
             （四）本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5％以上股
        份的股东以外的其他股东）对本次议案审议表决情况如下：
                                          同意                          反对                            弃权
                                           占本次会议                    占本次会议                      占本次会议
       议案名称                同意        中小股东有        反对        中小股东有            弃权      中小股东有
                               (股)        表决权股份        (股)        表决权股份            (股)      表决权股份
                                           总数的比例                    总数的比例                      总数的比例
《关于终止与祥源控股合作
                             67,430,789          90.8718%   6,752,551           9.0999%        21,000           0.0283%
开发房地产项目的议案》

             三、律师出具的法律意见
             1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所
             2、律师姓名：张宁、王梦瑶
             3、结论性意见：
             律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资
        格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会对议
        案的表决程序、表决结果合法有效。
             四、备查文件
             1、《2021年第二次临时股东大会决议》；
             2、海南方圆律师事务所出具的《法律意见书》。
             特此公告。




                                                                          罗牛山股份有限公司
                                                                                 董       事     会
                                                                               2021 年 09 月 03 日

                                                                                                          2