罗 牛 山:2021年第二次临时股东大会法律意见书2021-09-04
海南方圆律师事务所
关于罗牛山股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会
法 律 意 见 书
致:罗牛山股份有限公司
海南方圆律师事务所(以下简称“本所”)接受罗牛山股份有限
公司(以下简称“公司”)的委托,指派张宁、王梦瑶律师出席公司
2021 年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。本所律
师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司股东大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准,对
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方
式、表决程序的合法性、有效性进行了认真审查,现出具法律意见如
下:
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会决定于 2021 年 9 月 3 日召开公司 2021 年第二次临时
股东大会,并分别在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上
刊登本次股东大会的通知。本次大会现场会议于 2021 年 9 月 3 日下午
14:50 在海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦农信楼 12 楼公司 1216
会议室召开。
网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为
2021 年 9 月 3 日交易时间即上午 9:15—9:25 和 9:30—11:30,下午
13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2021 年 9 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证,本所律师认为本次股东大会召开的时间、地点、会议内
容与公告一致。本次股东大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、
法规及公司章程的相关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
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出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 279 人,代表
股份 271,617,278 股,占公司总股本的 23.5879%。
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6 人,代表股份
248,117,629 股,占公司总股本的 21.5471%。
经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东
名册》记载一致,股东代理人均提交了相关的授权文件,本所律师认
为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。
2、通过网络投票出席会议的股东 273 人,代表股份 23,499,649
股,占上市公司总股份的 2.0408%。
三、本次股东大会没有新议案提出
四、本次股东大会的表决程序
出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票
相结合的方式,审议通过了《关于终止与祥源控股合作开发房地产项
目的议案》。
表决结果为:同意 264,843,727 股,占出席会议所有股东所持股
份 97.5062%;反对 6,752,551 股,占出席会议所有股东所持股份的
2.4861%;弃权 21,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议所有股东所持股份的 0.0077%。
其中,中小股东表决情况:同意 67,430,789 股,占出席会议中小
股东所持股份的 90.8718%;反对 6,752,551 股,占出席会议中小股东
所持股份的 9.0999%;弃权 21,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议中小股东所持股份的 0.0283%。
经审查,该议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。
五、结论意见
本所律师认为:公司本次股东大会的召开、召集,会议出席人员
的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会
对议案的表决程序、表决结果合法有效。
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(本页无正文,为《海南方圆律师事务所关于罗牛山股份有限公
司 2021 年第二次临时股东大会法律意见书》签署页)
海南方圆律师事务所 负责人:周美均
见证律师 :张宁
王梦瑶
2021 年 9 月 3 日
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