证券代码：000735         证券简称：罗牛山    公告编号：2022-005


               罗牛山股份有限公司
       第九届董事会第二十次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”或“公司”）于 2022
年 03 月 25 日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发
出了召开第九届董事会第二十次临时会议的通知。会议于 2022 年 03
月 29 日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表
决董事 7 人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法
规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于为全资子公司向海口农商银行申请贷款提供担
保暨关联交易的议案》。
    会议同意公司的全资子公司海南罗牛山畜牧有限公司（以下简称
“畜牧公司”）与海口农村商业银行股份有限公司（以下简称“海口
农商银行”）申请总额不超过 1.5 亿元（大写：人民币壹亿伍仟万元
整）的固定资产项目贷款，贷款期限为 8 年，贷款利率为固定利率不
低于 4.65%，按月付息，分期还本，分别用于罗牛山万宁 10 万头生
态养殖基地项目一期建设和罗牛山澄迈东岭 10 万头生态养殖基地项
目一期建设（具体以签署合同为准），公司为上述贷款提供连带责任
担保。因本次贷款构成关联交易，公司关联董事张慧女士已回避表决。
公司为畜牧公司上述贷款提供连带责任的担保额度控制在公司股东
大会已审议通过的审批额度范围内，无需再履行审议程序。
                                                              1
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露的《关于为全资子公司向海口农商银
行申请贷款提供担保暨关联交易的公告》。
    三、备查文件
    1、《第九届董事会第二十次临时会议决议》。
    特此公告。




                                            罗牛山股份有限公司
                                                  董   事 会
                                             2022 年 03 月 29 日




                                                               2