证券代码：000735         证券简称：罗牛山    公告编号：2022-011



                 罗牛山股份有限公司
           第九届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”或“公司”）于 2021
年 04 月 28 日以通讯表决方式召开第九届监事会第十五次会议，应参
加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议的通知、召开及审议
程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合
法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了
《2021 年度监事会工作报告》。
    具体内容详见公司披露的《2021 年度监事会工作报告》。
    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了
《2021 年年度报告全文及摘要》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年年度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    具体内容详见公司披露的《2021 年年度报告全文》和《2021 年
年度报告摘要》。
    3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了
《2021 年度财务决算报告》。
    4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了
《2021 年度内部控制自我评价报告》。
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    监事会认为公司现有的内部控制体系较为客观、真实，符合国家
相关法律法规要求以及公司生产经营管理和实际需要，但对于存在的
内部控制重要缺陷事项，作为公司监事将积极督促公司持续加强子公
司管控，切实做好重要缺陷整改工作，切实维护公司和中小股东的合
法权益。
    具体内容详见公司披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
    5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《2021 年度利润分配预案》。
    公司拟不分配现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《2022 年第一季度报告全文》。
    具体内容详见公司披露的《2022 年第一季度报告全文》。
    同意将经监事会审议通过的第一、二、三和五项议案提交公司股
东大会审议。
    三、备查文件
    1、第九届监事会第十五次会议决议。
    特此公告。



                                           罗牛山股份有限公司
                                              监 事 会
                                            2022 年 04 月 29 日




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