证券代码：000735         证券简称：罗牛山      公告编号：2022-010



               罗牛山股份有限公司
     第九届董事会第二十一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 04 月 26 日
以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第九
届董事会第二十一次临时会议的通知。会议于 2022 年 04 月 28 日以
通讯表决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章
程》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《2021 年度董事会工作报告》。
    具体内容详见公司披露的《2021 年度董事会工作报告》。
    2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《2021 年年度报告全文及摘要》。
    通过对公司 2021 年年度报告全文及摘要的审议，董事保证：公
司 2021 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司披露的《2021 年年度报告全文》和《2021 年
年度报告摘要》。
    3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《2021 年度财务决算报告》。
    4、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

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    关联董事徐自力、钟金雄、张慧对本议案回避表决。独立董事发
表了相关独立意见。
    具体内容详见公司披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的
公告》。
    5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《2021 年度社会责任报告》。
    具体内容详见公司披露的《2021 年度社会责任报告》。
    6、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通
过了《2021 年度内部控制自我评价报告》。
    报告期内，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求
在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在财务报告内部控制重
大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷，存在 1 个财务报告内部控制
重要缺陷。公司将全面加强子公司管控，充分履行股东职责，进一步
健全对子公司的风险管控，强化对子公司的内部审计工作，提高合规
风控与内部控制管理水平。
    具体内容详见公司披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
    7、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通
过了《2022 年度投资者关系管理计划》。
    具体内容详见公司披露的《2022 年度投资者关系管理计划》。
    8、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《2021 年度利润分配预案》。
    2021 年母公司实现净利润 60,436,320.22 元。根据《公司法》、
《企业会计准则》和《公司章程》规定，提取盈余公积 6,043,632.02
元，加上年初未分配利润 824,520,834.31 元，年末可供分配利润合
计为 878,913,522.51 元。
    鉴于公司 2021 年度发生亏损，根据公司战略发展规划并综合考
虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，为保障公
司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展，为支持公司持续、稳
健地经营发展，2021 年度拟不分配现金红利，不送红股，不以公积
金转增股本。
    9、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过

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了《2022 年第一季度报告全文》。
    通过对公司 2022 年第一季度报告全文的审议，董事保证：公司
2022 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司披露的《2022 年第一季度报告全文》。
    10、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通
过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
    董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
年度审计机构,总费用为 110 万元（其中：财务审计机构费用为 75 万
元，内部控制审计机构费用为 35 万元），因审计发生的差旅费由公司
另外承担。
    具体内容详见公司披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
    11、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通
过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。
    具体内容详见公司披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通
知》。
    同意将经董事会审议通过的第一、二、三、八和十项议案提交公
司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第九届董事会第二十一次临时会议决议。
    特此公告。




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                                                 董   事 会
                                               2022 年 04 月 29 日




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