证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2022-024
罗牛山股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
罗牛山股份有限公司 2021 年年度股东大会于 2022 年 06 月 17 日
下午 14：50 在公司十二楼 1216 会议室召开。本次会议以现场投票与
网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票上市规
则》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的股东（代理人）共 171 人，代表股份 264,618,936
股，占总股本 22.9801% 。其中，出席现场会议的股东(代理人)6 人，
代表股份 246,732,722 股，占公司有表决权总股份的 21.4268%；通
过网络投票的股东 165 人，代表股份 17,886,214 股，占公司有表决
权总股份的 1.5533％。
会议由董事长徐自力先生主持，公司部分董事、监事、高级管理
人员等出席/列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次会议各项议案如下：
1、审议《2021年度董事会工作报告》；
2、审议《2021年度监事会工作报告》；
3、审议《2021年年度报告全文及摘要》；
4、审议《2021年度财务决算报告》；
5、审议《2021年度利润分配预案》；
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6、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
（三）本次会议各项议案审议表决情况如下：
同意 反对 弃权
占本次会 占本次会 占本次会 表决
议案名称 同意 议有表决 议有表决 弃权 议有表决
反对(股) 结果
(股) 权股份总 权股份总 (股) 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
《2021 年度董事会工 审议
253,810,750 95.9156% 10,539,286 3.9828% 268,900 0.1016%
作报告》 通过
《2021 年度监事会工 审议
253,810,750 95.9156% 10,539,286 3.9828% 268,900 0.1016%
作报告》 通过
《2021 年年度报告全 审议
253,810,750 95.9156% 10,539,286 3.9828% 268,900 0.1016%
文及摘要》 通过
《2021 年度财务决算 审议
253,810,750 95.9156% 10,539,286 3.9828% 268,900 0.1016%
报告》 通过
《2021 年度利润分配 审议
253,900,350 95.9494% 10,558,786 3.9902% 159,800 0.0604%
预案》 通过
《关于拟续聘会计师 审议
253,810,750 95.9156% 10,547,786 3.9860% 260,400 0.0984%
事务所的议案》 通过
（四）本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5％以上股
份的股东以外的其他股东）对本次议案审议表决情况如下：
同意 反对 弃权
占本次会议 占本次会议 占本次会议
议案名称 同意 中小股东有 中小股东有 弃权 中小股东有
反对(股)
(股) 表决权股份 表决权股份 (股) 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
《2021 年度董事会工
56,397,812 83.9178% 10,539,286 15.6821% 268,900 0.4001%
作报告》
《2021 年度监事会工
56,397,812 83.9178% 10,539,286 15.6821% 268,900 0.4001%
作报告》
《2021 年年度报告全
56,397,812 83.9178% 10,539,286 15.6821% 268,900 0.4001%
文及摘要》
《2021 年度财务决算
56,397,812 83.9178% 10,539,286 15.6821% 268,900 0.4001%
报告》
《2021 年度利润分配
56,487,412 84.0511% 10,558,786 15.7111% 159,800 0.2378%
预案》
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《关于拟续聘会计师
56,397,812 83.9178% 10,547,786 15.6947% 260,400 0.3875%
事务所的议案》
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：泰和泰（海口）律师事务所
2、律师姓名：王梦瑶、杨媛
3、结论性意见：
律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资
格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会对议案的
表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2021年年度股东大会决议》；
2、泰和泰（海口）律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董 事 会
2022 年 06 月 17 日
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