泰和泰（海口）律师事务所
                 关于罗牛山股份有限公司
                   2021 年年度股东大会
                     法 律 意 见 书

致：罗牛山股份有限公司
    泰和泰（海口）律师事务所（以下简称“本所”）接受罗牛山股
份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王梦瑶、杨媛律师出
席公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次大会”）。本所律师依
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司股东大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对公司
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、
表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如
下：
    一、本次股东大会的召集、召开程序
    公司董事会决定于 2022 年 6 月 17 日召开公司 2021 年年度股东
大会，并于 2022 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网上刊登本次大会的通知。本次大会现场会议于 2022 年 6 月
17 日下午 14:50 在海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦农信楼 12
楼公司 1216 会议室召开。
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为
2022 年 6 月 17 日交易日上午 9:15—9:25 和 9:30—11:30，下午 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022
年 6 月 17 日上午 9:15—至下午 15:00 期间的任意时间。
    本次股东大会的召集人为公司董事会。
    经验证，本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容

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与公告一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法
规及公司章程的相关规定。
    二、出席本次大会人员的资格
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 171 人，代表股
份 264,618,936 股，占公司总股本的 22.9801% 。
      1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份
 246,732,722 股，占公司总股本的 21.4268%。
    经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股
东名册》记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律
师认为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。
    2、通过网络投票出席会议的股东 165 人，代表股份 17,886,214
股，占公司总股本的 1.5533％。
    三、本次股东大会没有新议案提出
    四、本次股东大会的表决程序
    出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投
票相结合的方式，审议通过了：
    1、2021 年度董事会工作报告
    同 意 253,810,750 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
95.9156％；反对 10,539,286 股，占出席会议所有股东所持股份的
3.9828％；弃权 268,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.1016 ％。
    其中，中小股东表决情况：同意 56,397,812 股，占出席会议中
小股东所持股份的 83.9178％；反对 10,539,286 股，占出席会议中
小股东所持股份的 15.6821％；弃权 268,900 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4001％。
    2、2021 年度监事会工作报告

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    同 意 253,810,750 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
95.9156％；反对 10,539,286 股，占出席会议所有股东所持股份的
3.9828％；弃权 268,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.1016 ％。
    其中，中小股东表决情况：同意 56,397,812 股，占出席会议中
小股东所持股份的 83.9178％；反对 10,539,286 股，占出席会议中
小股东所持股份的 15.6821％；弃权 268,900 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4001％。
    3、2021 年年度报告全文及摘要
    同 意 253,810,750 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
95.9156％；反对 10,539,286 股，占出席会议所有股东所持股份的
3.9828％；弃权 268,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.1016 ％。
    其中，中小股东表决情况：同意 56,397,812 股，占出席会议中
小股东所持股份的 83.9178％；反对 10,539,286 股，占出席会议中
小股东所持股份的 15.6821％；弃权 268,900 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4001％。
    4、2021 年度财务决算报告
    同 意 253,810,750 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
95.9156％；反对 10,539,286 股，占出席会议所有股东所持股份的
3.9828％；弃权 268,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.1016 ％。
    其中，中小股东表决情况：同意 56,397,812 股，占出席会议中
小股东所持股份的 83.9178％；反对 10,539,286 股，占出席会议中
小股东所持股份的 15.6821％；弃权 268,900 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4001％。

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    5、2021 年度利润分配预案
    同 意 253,900,350 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
95.9494％；反对 10,558,786 股，占出席会议所有股东所持股份的
3.9902％；弃权 159,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0604％。
    其中，中小股东表决情况：同意 56,487,412 股，占出席会议中
小股东所持股份的 84.0511％；反对 10,558,786 股，占出席会议中
小股东所持股份的 15.7111％；弃权 159,800 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2378％。
    6、关于拟续聘会计师事务所的议案
    同 意 253,810,750 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
95.9156％；反对 10,547,786 股，占出席会议所有股东所持股份的
3.9860％；弃权 260,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0984 ％。
    其中，中小股东表决情况：同意 56,397,812 股，占出席会议中
小股东所持股份的 83.9178％；反对 10,547,786 股，占出席会议中
小股东所持股份的 15.6947％；弃权 260,400 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3875％。
    经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。
    五、结论意见
    本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人
员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会
对议案的表决程序、表决结果合法有效。




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    （此页无正文，系《泰和泰（海口）律师事务所关于罗牛山股
份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》之签署页）




    泰和泰（海口）律师事务所             负责人：王子健


                                          见证律师 ：王梦瑶


                                                       杨媛


                                          2022 年 6 月 17 日




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