泰和泰(海口)律师事务所 关于罗牛山股份有限公司 2021 年年度股东大会 法 律 意 见 书 致:罗牛山股份有限公司 泰和泰(海口)律师事务所(以下简称“本所”)接受罗牛山股 份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派王梦瑶、杨媛律师出 席公司 2021 年年度股东大会(以下简称“本次大会”)。本所律师依 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股东大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准,对公司 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、 表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查,现出具法律意见如 下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会决定于 2022 年 6 月 17 日召开公司 2021 年年度股东 大会,并于 2022 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨 潮资讯网上刊登本次大会的通知。本次大会现场会议于 2022 年 6 月 17 日下午 14:50 在海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦农信楼 12 楼公司 1216 会议室召开。 网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 6 月 17 日交易日上午 9:15—9:25 和 9:30—11:30,下午 13:00 —15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 6 月 17 日上午 9:15—至下午 15:00 期间的任意时间。 本次股东大会的召集人为公司董事会。 经验证,本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容 1 与公告一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法 规及公司章程的相关规定。 二、出席本次大会人员的资格 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 171 人,代表股 份 264,618,936 股,占公司总股本的 22.9801% 。 1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6 人,代表股份 246,732,722 股,占公司总股本的 21.4268%。 经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股 东名册》记载一致,股东代理人均提交了相关的授权文件,本所律 师认为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。 2、通过网络投票出席会议的股东 165 人,代表股份 17,886,214 股,占公司总股本的 1.5533%。 三、本次股东大会没有新议案提出 四、本次股东大会的表决程序 出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投 票相结合的方式,审议通过了: 1、2021 年度董事会工作报告 同 意 253,810,750 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 95.9156%;反对 10,539,286 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.9828%;弃权 268,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议所有股东所持股份的 0.1016 %。 其中,中小股东表决情况:同意 56,397,812 股,占出席会议中 小股东所持股份的 83.9178%;反对 10,539,286 股,占出席会议中 小股东所持股份的 15.6821%;弃权 268,900 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4001%。 2、2021 年度监事会工作报告 2 同 意 253,810,750 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 95.9156%;反对 10,539,286 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.9828%;弃权 268,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议所有股东所持股份的 0.1016 %。 其中,中小股东表决情况:同意 56,397,812 股,占出席会议中 小股东所持股份的 83.9178%;反对 10,539,286 股,占出席会议中 小股东所持股份的 15.6821%;弃权 268,900 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4001%。 3、2021 年年度报告全文及摘要 同 意 253,810,750 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 95.9156%;反对 10,539,286 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.9828%;弃权 268,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议所有股东所持股份的 0.1016 %。 其中,中小股东表决情况:同意 56,397,812 股,占出席会议中 小股东所持股份的 83.9178%;反对 10,539,286 股,占出席会议中 小股东所持股份的 15.6821%;弃权 268,900 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4001%。 4、2021 年度财务决算报告 同 意 253,810,750 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 95.9156%;反对 10,539,286 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.9828%;弃权 268,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议所有股东所持股份的 0.1016 %。 其中,中小股东表决情况:同意 56,397,812 股,占出席会议中 小股东所持股份的 83.9178%;反对 10,539,286 股,占出席会议中 小股东所持股份的 15.6821%;弃权 268,900 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4001%。 3 5、2021 年度利润分配预案 同 意 253,900,350 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 95.9494%;反对 10,558,786 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.9902%;弃权 159,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议所有股东所持股份的 0.0604%。 其中,中小股东表决情况:同意 56,487,412 股,占出席会议中 小股东所持股份的 84.0511%;反对 10,558,786 股,占出席会议中 小股东所持股份的 15.7111%;弃权 159,800 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.2378%。 6、关于拟续聘会计师事务所的议案 同 意 253,810,750 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 95.9156%;反对 10,547,786 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.9860%;弃权 260,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议所有股东所持股份的 0.0984 %。 其中,中小股东表决情况:同意 56,397,812 股,占出席会议中 小股东所持股份的 83.9178%;反对 10,547,786 股,占出席会议中 小股东所持股份的 15.6947%;弃权 260,400 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.3875%。 经审查,以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。 五、结论意见 本所律师认为:公司本次股东大会的召开、召集,会议出席人 员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次大会 对议案的表决程序、表决结果合法有效。 4 (此页无正文,系《泰和泰(海口)律师事务所关于罗牛山股 份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》之签署页) 泰和泰(海口)律师事务所 负责人:王子健 见证律师 :王梦瑶 杨媛 2022 年 6 月 17 日 5