证券代码：000735         证券简称：罗牛山     公告编号：2022-029



               罗牛山股份有限公司
     第九届董事会第二十二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 07 月 14 日
以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第九
届董事会第二十二次临时会议的通知。会议于 2022 年 07 月 20 日以
通讯表决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章
程》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于公司向银行申请贷款并提供抵押担保的议案》。
    董事会同意根据公司的生产经营需要和融资需求，以公司合法持
有的部分土地使用权提供抵押担保的方式向中国农业发展银行申请
流动资金贷款，贷款金额不超过人民币 4.5 亿元整，贷款期限 3 年，
贷款抵押物：公司持有的位于海口市海秀乡水头村的土地使用权（土
地使用权证编号：海口市国用（2014）第 009133 号）。上述贷款事宜
中的具体贷款金额、贷款期限、贷款利率等将视公司实际生产经营情
况需求及银行审批确定，最终以签订的借款合同为准。同时，同意授
权董事长及有关公司经营班子在上述贷款金额及贷款期限内签署相
关文件。
    具体内容详见公司披露的《关于公司向银行申请贷款并提供抵押

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担保的公告》。
    三、备查文件
    1、第九届董事会第二十二次临时会议决议。
    特此公告。




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                                              董   事 会
                                          2022 年 07 月 20 日




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