证券代码：000735         证券简称：罗牛山     公告编号：2022-031



               罗牛山股份有限公司
     第九届董事会第二十三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 07 月 22 日
以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第九
届董事会第二十三次临时会议的通知。会议于 2022 年 07 月 26 日以
通讯表决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章
程》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于调整对外担保额度的议案》。
    董事会同意对公司对外担保总额度进行调整，预计本次调整后，
公司对外担保总额为人民币 36.70 亿元。对非全资子公司的担保，原
则上应以各方股东按所持股权比例提供同等比例担保。对于合并报表
范围内的控股子公司，在风险可控的情况下，可由公司提供全额担保，
但该控股子公司的其他股东应按其持股比例对公司提供相应额度的
反担保。
    同意提请股东大会授权公司董事长徐自力先生在上述额度范围
内，根据各子公司向金融机构申请的贷款金额需求，决定每笔贷款及
提供相应担保的具体事项，包括但不限于贷款及担保金额、期限、利
率及相应质押抵押等有关事项，并授权董事长徐自力先生及有关公司

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经营班子签署相关文件。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司披露的《关于调整对外担保额度的公告》。
    2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大
会的通知》。
    三、备查文件
    1、第九届董事会第二十三次临时会议决议。
    特此公告。




                                          罗牛山股份有限公司
                                               董   事   会
                                            2022 年 07 月 26 日




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