罗 牛 山:2008年年度股东大会决议公告2009-05-26
证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2009-015
海口农工贸(罗牛山)股份有限公司
2008 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:本次会议召开期间未发生否决、修改提案或提出其他
新提案的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开的时间:2009年5月26日上午9:30
2、会议召开的地点:海口市珠江广场帝豪大厦11楼公司会议室
3、会议召开的方式:现场投票
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长胡电铃先生
6、本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
(二)股东出席会议情况
1 、出席会议的股东及股东授权委托代表7 人, 代表股份
158,581,684股,占公司有表决权股份总数的18.02%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员及见证律师出席或列席
了本次会议。
二、提案审议情况
本次会议以逐项记名投票表决的方式审议通过了如下议案:
1、审议通过了《2008 年度董事会工作报告》;
表决情况:同意158,581,684 股,占出席会议的股东所持表决权
100%;弃权0 股,占出席会议的股东所持表决权0%;反对0 股,
占出席会议的股东所持表决权0%。
2、审议通过了《2008 年度监事会工作报告》;
表决情况:同意158,581,684 股,占出席会议的股东所持表决权
100%;弃权0 股,占出席会议的股东所持表决权0%;反对0 股,2
占出席会议的股东所持表决权0%。
3、审议通过了《2008 年度财务决算报告》;
表决情况:同意158,581,684 股,占出席会议的股东所持表决权
100%;弃权0 股,占出席会议的股东所持表决权0%;反对0 股,
占出席会议的股东所持表决权0%。
4、审议通过了《2008 年度利润分配预案》;
根据中审亚太会计师事务所有限公司出具的审计报告,2008 年
度公司实现归属于母公司所有者的净利润81,383,496.67 元,加上年
初未分配利润224,882,662.19 元, 年末可供分配的利润为
306,266,158.86 元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定,提
取10% 盈余公积2,513,312.70 元, 可供股东分配的利润为
303,752,846.16 元。
鉴于公司各项业务的发展需要大量资金投入,为补充流动资金,
节约财务费用,降低经营成本,实现公司持续、稳定的发展,经股东
大会审议,同意公司2008 年度利润不予分配,也不进行资本公积金转
增股本。未分配利润将用于补充公司业务发展所需的流动资金。
表决情况:同意158,581,684 股,占出席会议的股东所持表决权
100%;弃权0 股,占出席会议的股东所持表决权0%;反对0 股,
占出席会议的股东所持表决权0%。
5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
经股东大会审议,同意续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公
司2009 年度财务审计机构。
表决情况:同意158,581,684 股,占出席会议的股东所持表决权
100%;弃权0 股,占出席会议的股东所持表决权0%;反对0 股,
占出席会议的股东所持表决权0%。
6、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》(修改后
的《公司章程》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn);
表决情况:同意158,581,684 股,占出席会议的股东所持表决权
100%;弃权0 股,占出席会议的股东所持表决权0%;反对0 股,
占出席会议的股东所持表决权0%。
7、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》3
( 修改后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn);
表决情况:同意158,581,684 股,占出席会议的股东所持表决权
100%;弃权0 股,占出席会议的股东所持表决权0%;反对0 股,
占出席会议的股东所持表决权0%。
另外,与会股东听取了独立董事作出的《2008 年度独立董事述职报
告》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:海南方圆律师事务所
2、律师姓名:张宁、陈建平
3、结论性意见:
律师认为:公司本次股东大会的召开、召集,会议出席人员及
会议召集人的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,大
会对议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《2008年年度股东大会决议》;
2、海南方圆律师事务所出具的《关于海口农工贸(罗牛山)股份有
限公司2008年年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
海口农工贸(罗牛山)股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年五月二十六日