证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2009-015



    

    海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

    

    2008 年年度股东大会决议公告

    

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、

    

    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    

    特别提示：本次会议召开期间未发生否决、修改提案或提出其他

    

    新提案的情况。

    

    一、会议召开和出席情况

    

    （一）会议召开情况

    

    1、会议召开的时间：2009年5月26日上午9：30

    

    2、会议召开的地点：海口市珠江广场帝豪大厦11楼公司会议室

    

    3、会议召开的方式：现场投票

    

    4、会议召集人：公司董事会

    

    5、会议主持人：董事长胡电铃先生

    

    6、本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门

    

    规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

    

    （二）股东出席会议情况

    

    1 、出席会议的股东及股东授权委托代表7 人， 代表股份

    

    158,581,684股，占公司有表决权股份总数的18.02%。

    

    2、公司部分董事、监事及高级管理人员及见证律师出席或列席

    

    了本次会议。

    

    二、提案审议情况

    

    本次会议以逐项记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

    

    1、审议通过了《2008 年度董事会工作报告》；

    

    表决情况：同意158,581,684 股，占出席会议的股东所持表决权

    

    100％；弃权0 股，占出席会议的股东所持表决权0％；反对0 股，

    

    占出席会议的股东所持表决权0％。

    

    2、审议通过了《2008 年度监事会工作报告》；

    

    表决情况：同意158,581,684 股，占出席会议的股东所持表决权

    

    100％；弃权0 股，占出席会议的股东所持表决权0％；反对0 股，2

    

    占出席会议的股东所持表决权0％。

    

    3、审议通过了《2008 年度财务决算报告》；

    

    表决情况：同意158,581,684 股，占出席会议的股东所持表决权

    

    100％；弃权0 股，占出席会议的股东所持表决权0％；反对0 股，

    

    占出席会议的股东所持表决权0％。

    

    4、审议通过了《2008 年度利润分配预案》；

    

    根据中审亚太会计师事务所有限公司出具的审计报告，2008 年

    

    度公司实现归属于母公司所有者的净利润81,383,496.67 元，加上年

    

    初未分配利润224,882,662.19 元， 年末可供分配的利润为

    

    306,266,158.86 元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提

    

    取10% 盈余公积2,513,312.70 元， 可供股东分配的利润为

    

    303,752,846.16 元。

    

    鉴于公司各项业务的发展需要大量资金投入，为补充流动资金，

    

    节约财务费用，降低经营成本，实现公司持续、稳定的发展，经股东

    

    大会审议，同意公司2008 年度利润不予分配,也不进行资本公积金转

    

    增股本。未分配利润将用于补充公司业务发展所需的流动资金。

    

    表决情况：同意158,581,684 股，占出席会议的股东所持表决权

    

    100％；弃权0 股，占出席会议的股东所持表决权0％；反对0 股，

    

    占出席会议的股东所持表决权0％。

    

    5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

    

    经股东大会审议，同意续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公

    

    司2009 年度财务审计机构。

    

    表决情况：同意158,581,684 股，占出席会议的股东所持表决权

    

    100％；弃权0 股，占出席会议的股东所持表决权0％；反对0 股，

    

    占出席会议的股东所持表决权0％。

    

    6、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》（修改后

    

    的《公司章程》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）；

    

    表决情况：同意158,581,684 股，占出席会议的股东所持表决权

    

    100％；弃权0 股，占出席会议的股东所持表决权0％；反对0 股，

    

    占出席会议的股东所持表决权0％。

    

    7、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》3

    

    （ 修改后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网

    

    http://www.cninfo.com.cn）；

    

    表决情况：同意158,581,684 股，占出席会议的股东所持表决权

    

    100％；弃权0 股，占出席会议的股东所持表决权0％；反对0 股，

    

    占出席会议的股东所持表决权0％。

    

    另外，与会股东听取了独立董事作出的《2008 年度独立董事述职报

    

    告》。

    

    三、律师出具的法律意见

    

    1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所

    

    2、律师姓名：张宁、陈建平

    

    3、结论性意见：

    

    律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员及

    

    会议召集人的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大

    

    会对议案的表决结果合法有效。

    

    四、备查文件

    

    1、经与会董事签字确认的《2008年年度股东大会决议》；

    

    2、海南方圆律师事务所出具的《关于海口农工贸（罗牛山）股份有

    

    限公司2008年年度股东大会法律意见书》。

    

    特此公告。

    

    海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

    

    董 事 会

    

    二〇〇九年五月二十六日