罗 牛 山:2008年年度股东大会法律意见书2009-05-26
海南方圆律师事务所
关于海口农工贸(罗牛山)股份有限公司
2008 年年度股东大会
法 律 意 见 书
致:海口农工贸(罗牛山)股份有限公司
海南方圆律师事务所(以下简称“本所”)接受海口农工贸(罗牛山)
股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派张宁、陈建平律师出席公
司2008 年年度股东大会(以下简称“本次大会”)。本所律师依据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、
公司章程以及律师行业公认的业务标准,对公司本次股东大会的召集和召
开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性,
进行了认真的审查,现出具法律意见如下:
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会决定于2009 年5 月26 日召开公司2008 年年度股东大会,
于2009 年4 月29 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了本次大会的
通知。本次大会现场会议于2009 年5 月26 日上午9:30 在海口市龙昆北
路2 号珠江广场帝豪大厦11 层公司会议室召开。
经验证,本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容与公告
一致。本次大会召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的相关规定。
二、出席本次大会人员的资格
出席本次大会现场会议的股东及股东代理人共7 人,代表股份
158,581,684 股,占公司股本总额18.02 %。
经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东名册》2
记载一致,股东代理人均提交了相关的授权文件,本所律师认为上述出席
会议的股东及股东代理人资格均合法有效。
公司部分董事、高级管理人员等亦出席了会议。
本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会没有新议案提出
四、本次股东大会的表决程序
本次大会对会议公告列明的议案进行了审议,并采取现场记名投票方
式对议案进行了表决,审议通过了:
1、2008 年度董事会工作报告。
2、2008 年度监事会工作报告。
3、2008 年度财务决算报告。
4、2008 年度利润分配预案。
5、关于续聘会计师事务所的议案。
6、关于修改《公司章程》部分条款的议案
7、关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案。
经审查,以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。
五、结论意见
本所律师认为:公司本次股东大会的召开、召集,会议出席人员及会
议召集人的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,大会对议
案的表决结果合法有效。
海南方圆律师事务所
见证律师 : 张 宁
陈建平
二00 九年五月二十六日