泰和泰（海口）律师事务所
                  关于罗牛山股份有限公司
                 2022 年第一次临时股东大会
                    法 律 意 见 书

致：罗牛山股份有限公司
    泰和泰（海口）律师事务所（以下简称“本所”）接受罗牛山股
份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王梦瑶、杨媛律师出
席公司 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）。本所
律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司股东大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决
方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律
意见如下：
    一、本次股东大会的召集、召开程序
    公司董事会决定于 2022 年 8 月 12 日召开公司 2022 年第一次临
时股东大会，并于 2022 年 7 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网上刊登本次大会的通知。本次大会现场会议于 2022 年
8 月 12 日下午 14:50 在海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦农信楼
12 楼公司 1216 会议室召开。
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为
2022 年 8 月 12 日交易日上午 9:15—9:25 和 9:30—11:30，下午 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022
年 8 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    本次股东大会的召集人为公司董事会。
    经验证，本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容
与公告一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法


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规及公司章程的相关规定。
    二、出席本次大会人员的资格
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 144 人，代表股
份 263,273,158 股，占公司总股本的 22.8632 % 。
      1、经本所律师核查确认出席现场会议的股东及股东授权委托
  代表 0 人，代表股份 0 股，占公司总股本的 0 %。
    2、根据本次股东大会的网络投票结果，通过网络投票出席会议
的 股 东 144 人 ， 代 表 股 份 263,273,158 股 ， 占 公 司 总 股 本 的
22.8632 ％。前述参与本次股东大会网络投票的股东资格，由网络
投票系统提供机构验证，故本所律师认为，出席本次股东大会的人
员资格合法有效。
    三、本次股东大会没有新议案提出
    四、本次股东大会的表决程序
    出席会议的股东及股东授权委托代表以网络投票的方式，审议
通过了《关于调整对外担保额度的议案》。
    表决结果为：同意 253,496,548 股，占出席会议所有股东所持
股份的 96.2865％；反对 9,477,810 股，占出席会议所有股东所持
股份的 3.6000 ％；弃权 298,800 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1135％。
    其中，中小股东表决情况：同意 56,083,610 股，占出席会议
中小股东所持股份的 85.1555 ％；反对 9,477,810 股，占出席会
议中小股东所持股份的 14.3908 ％；弃权 298,800 股（其中，因未
投 票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.4537 ％。
    经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。
    五、结论意见
    本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人
员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会
对议案的表决程序、表决结果合法有效。

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    （此页无正文，系《泰和泰（海口）律师事务所关于罗牛山股

份有限公司 2022 年第一次临时股东大会法律意见书》之签署页）




    泰和泰（海口）律师事务所             负责人：王子健




                                          见证律师 ：王梦瑶



                                                      杨媛



                                          2022 年 8 月 12 日




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