证券代码：000735                证券简称：罗牛山         公告编号：2022-035


                   罗牛山股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：
       1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
       2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。


       一、会议召开和出席情况
       罗牛山股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 8 月
  12 日下午 14：50 在公司十二楼 1216 会议室召开。本次会议以现场
  投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票
  上市规则》和《公司章程》的有关规定。
       出席本次会议的股东（代理人）共 144 人，代表股份 263,273,158
  股，占总股本 22.8632 % 。其中，出席现场会议的股东(代理人)0 人，
  代表股份 0 股，占公司有表决权总股份的 0%；通过网络投票的股东
  144 人 ， 代 表 股 份 263,273,158 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 总 股 份 的
  22.8632％。
       会议由董事长徐自力先生主持，公司董事、监事、高级管理人员
  等出席/列席本次会议。
       二、议案审议表决情况
       （一）本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
       （二）本次会议议案：审议《关于调整对外担保额度的议案》。
       （三）本次会议各项议案审议表决情况如下：

                        同意                    反对                   弃权

                               占本次会              占本次会            占本次会   表决
议案名称
                 同意          议有表决              议有表决   弃权     议有表决   结果
                                          反对(股)
                 (股)          权股份总              权股份总   (股)     权股份总
                               数的比例              数的比例            数的比例


                                                                               1
《关于调整对外担保                                                                                     审议
                       253,496,548        96.2865%    9,477,810     3.6000%    298,800      0.1135%
额度的议案》                                                                                           通过

                （四）本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5％以上股
        份的股东以外的其他股东）对本次议案审议表决情况如下：
                                   同意                           反对                         弃权

                                     占本次会议                     占本次会议                  占本次会议
     议案名称
                        同意         中小股东有                     中小股东有       弃权       中小股东有
                                                      反对(股)
                        (股)         表决权股份                     表决权股份       (股)       表决权股份
                                     总数的比例                     总数的比例                  总数的比例

《关于调整对外担保
                      56,083,610           85.1555%    9,477,810         14.3908%    298,800          0.4537%
额度的议案》

                律师出具的法律意见
                1、律师事务所名称：泰和泰（海口）律师事务所
                2、律师姓名：王梦瑶、杨媛
                3、结论性意见：
                律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资
        格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会对议案的
        表决程序、表决结果合法有效。
                四、备查文件
                1、《2022年第一次临时股东大会决议》；
                2、泰和泰（海口）律师事务所出具的《法律意见书》。
            特此公告。




                                                                         罗牛山股份有限公司
                                                                              董    事   会
                                                                           2022 年 8 月 12 日
                                                                                                 2