证券代码：000735        证券简称：罗牛山     公告编号：2022-038



                 罗牛山股份有限公司
           第九届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”或“公司”）于 2022
年 08 月 25 日以通讯表决方式召开第九届监事会第十六次会议，应参
加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议的通知、召开及审议
程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合
法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《2022 年半年度报告及摘要》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年半年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于公司会计政策变更的议案》。
    经审核，监事会认为本次公司会计政策变更符合《企业会计准
则》及相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，本次公司相关会计政策变更的决策程序符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的
情形，监事会同意本次公司会计政策变更。
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三、备查文件
1、第九届监事会第十六次会议决议。
特此公告。




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                                       监 事 会
                                     2022 年 08 月 26 日




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