证券代码：000735         证券简称：罗牛山     公告编号：2022-045



                 罗牛山股份有限公司
           第九届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”或“公司”）于 2022
年 09 月 29 日以通讯表决方式召开第九届监事会第十七次会议，应参
加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议的通知、召开及审议
程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合
法有效。
    二、监事会会议审议情况
     会议审议通过了《关于提名第十届监事会非职工监事候选人的
议案》。
     1、提名晏敬东先生为第十届监事会非职工监事的议案；
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、提名周稚森先生为第十届监事会非职工监事的议案；
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    鉴于公司第九届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司
章程》等有关规定，同意提名晏敬东先生、周稚森先生为公司第十届
监事会非职工监事候选人（相关简历详见附件），任期三年，自股东
大会审议通过之日起计算。
    本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，采用累积
投票制方式选举产生公司第十届监事会非职工监事，与公司职工代表
大会选举产生的职工监事共同组成公司第十届监事会。为确保公司监
事会的正常运作，在新一届监事会成员就任前，原监事会成员仍将依
照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
    三、备查文件
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1、第九届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
                                    罗牛山股份有限公司
                                       监 事 会
                                     2022 年 09 月 29 日




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附件：
监事候选人简历：
    晏敬东，男，汉族，1962 年出生，管理学博士。曾任澳大利亚新南威尔士
大学访问学者；兼任国家自然科学基金委员会同行评议专家、教育部留学回国人
员基金评审专家，中国管理科学院企业技术创新研究所高级研究员，湖北省科技
厅科技成果奖励评审专家，湖北省科技厅、武汉东湖高新技术开发区科技型中小
企业创新基金评估专家。现任武汉理工大学管理学院教授、博士生导师，武汉理
工大学管理学院资产评估中心主任。
    晏敬东先生未持有本公司股份；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人
不存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的情形；不是失信被执行人,未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论
的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    周稚森，男，1990 年出生，硕士研究生学历。2016 年 5 月至 2018 年 3 月，
任职于北京市康达律师事务所；2018 年 3 月至 2021 年 6 月，任职于海南方圆律
师事务所；2021 年 6 月至 2022 年 9 月，任职于海南海大平正律师事务所；2022
年 9 月至今，任职于海南理讼律师事务所。
    周稚森先生未持有本公司股份；与本公司或本公司的 5%以上股东及实际控
制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的情形；不是失信被执行人,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结
论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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