罗牛山股份有限公司
                   独立董事提名人声明

   提名人罗牛山股份有限公司董事会现就提名于爱芝为罗牛山股
份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人
已书面同意出任罗牛山股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工
作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务
规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
   一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六
条等规定不得担任公司董事的情形。
      √ 是 □ 否
      如否，请详细说明：______________________________
   二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定
的独立董事任职资格和条件。
      √ 是 □ 否
      如否，请详细说明：______________________________
   三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
      √ 是 □ 否
      如否，请详细说明：______________________________
   四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。
      √ 是 □ 否
      如否，请详细说明：______________________________
   五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员
法》的相关规定。
      √ 是 □ 否
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         如否，请详细说明：______________________________
   六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范
中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
         √ 是 □ 否
         如否，请详细说明：______________________________
   七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进
一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
         √ 是 □ 否
         如否，请详细说明：______________________________
   八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、
监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
         √ 是 □ 否
         如否，请详细说明：______________________________
   九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商
业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
         √ 是 □ 否
         如否，请详细说明：______________________________
   十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董
事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
         √ 是 □ 否
         如否，请详细说明：______________________________
   十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业
金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关
规定。
         √ 是 □ 否

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       如否，请详细说明：______________________________
    十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公
司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独
立董事管理办法》的相关规定。
       √ 是 □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
    十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
       √ 是 □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
    十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
       √ 是 □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
    十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其
附属企业任职。
       √ 是     □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
    十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行
股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
       √ 是 □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
    十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行
股份 5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
       √ 是 □ 否

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         如否，请详细说明：______________________________
   十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人
及其附属企业任职。
         √ 是 □ 否
         如否，请详细说明：______________________________
   十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其
各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于
提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上
签字的人员、合伙人及主要负责人。
         √ 是 □ 否
         如否，请详细说明：______________________________
   二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其
各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往
来单位的控股股东单位任职。
         √ 是 □ 否
         如否，请详细说明：______________________________
   二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种
情形。
         √ 是 □ 否
         如否，请详细说明：______________________________
   二十二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，
且期限尚未届满的人员。
         √ 是 □ 否
         如否，请详细说明：______________________________
   二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
         √ 是 □ 否

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       如否，请详细说明：______________________________
    二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受
到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
       √ 是 □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
    二十五、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或
三次以上通报批评。
       √ 是 □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
    二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等
部委认定限制担任上市公司董事职务。
       √ 是 □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
    二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲
自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出
席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人
员。
       √ 是 □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
    二十八、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的境内外上市
公司数量不超过 5 家。
       √ 是 □ 否      □ 不适用
       如否，请详细说明：______________________________
    二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
       √ 是 □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
    三十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学历、

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专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
      √ 是 □ 否
      如否，请详细说明：______________________________
   三十一、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未
亲自出席上市公司董事会会议的情形。
      √ 是 □ 否
      如否，请详细说明：______________________________
   三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个
月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数
的二分之一的情形。
      √ 是 □ 否        □ 不适用
      如否，请详细说明：______________________________
   三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发
表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
      √ 是 □ 否        □ 不适用
      如否，请详细说明：______________________________
   三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以
外的其他有关部门处罚的情形。
      √ 是 □ 否        □ 不适用
      如否，请详细说明：______________________________
   三十五、包括本次提名的公司在内，被提名人不存在同时在超
过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
      √ 是 □ 否
      如否，请详细说明：______________________________
   三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市
公司提前免职的情形。
      √ 是 □ 否

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       如否，请详细说明：______________________________
   三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
       √ 是 □ 否       □ 不适用
       如否，请详细说明：______________________________


   声明人郑重声明：
   本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责
任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
   本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交
易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘
书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责
任。




                        提名人（盖章）：罗牛山股份有限公司
                                           董      事   会
                                         2022 年 09 月 29 日




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