证券代码：000735          证券简称：罗牛山      公告编号：2022-049



               罗牛山股份有限公司
    关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：董事会。
    公司第九届董事会第二十五次临时会议已审议通过《关于召开
2022 年第二次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 10 月 21 日下午 14:55
    （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2022 年 10 月 21 日交易时间，即 9:15—9:25 和 9:30-11:30，
下 午 13:00 — 15:00 。 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为： 2022
年 10 月 21 日（周五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2022 年 10 月 14 日
    7、出席对象：
    （1）股权登记日 2022 年 10 月 14 日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均
                                                                 1
  有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
  决，该股东代理人不必是本公司股东。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员。
       （3）公司聘请的律师。
       8、会议地点：海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼
  公司1216会议室。
       二、会议审议事项
                                                                           备注
 提案编码                  提案名称                                    该列打勾的栏
                                                                       目可以投票
累积投票提案                                采取等额选举
   1.00         关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议案               应选 4 人
    1.01        选举徐自力先生为第十届董事会董事的议案                      √
    1.02        选举王大林先生为第十届董事会董事的议案                      √
    1.03        选举尹焱慜先生为第十届董事会董事的议案                      √
    1.04        选举徐霄杨先生为第十届董事会董事的议案                      √
    2.0         关于选举第十届董事会独立董事候选人的议案                 应选 3 人
    2.01        选举印遇龙先生为第十届董事会独立董事的议案                  √
    2.02        选举张秋生先生为第十届董事会独立董事的议案                  √
    2.03        选举于爱芝女士为第十届董事会独立董事的议案                  √
    3.0         关于选举第十届监事会非职工监事候选人的议案               应选 2 人
    3.01        关于选举晏敬东先生为第十届监事会监事的议案                  √
    3.02        关于选举周稚森先生为第十届监事会监事的议案                  √

       1、披露情况
       以上议案分别经 2022 年 09 月 29 日召开的公司第九届董事会第
  二十五次临时会议、第九届监事会第十七次会议审议通过，具体内容
  详 见 公 司 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
  （http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第二十五次临时会
  议决议公告》及《第九届监事会第十七次会议决议公告》。
       2、上述三项提案采取累积投票制方式选举：应选非独立董事 4
  人，应选独立董事 3 人，非职工监事 2 人。股东所拥有的选举票数
  为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选
                                                                               2
举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性
尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
    3、特别提示
    提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对参与股东大
会的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）的表决结果单独计算并予以披露。
    三、会议登记事项
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2022 年 10 月 18 日上午 9:00－11:30；下午 14:30
－17:30。
    3、登记地点：公司证券部
    4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：
   （1）个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人
持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证
券账户卡办理登记手续。
   （2）法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖
公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、
出席人身份证办理登记手续。
   （3）异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记
请发送传真后电话确认。
   会上若有股东发言，请于 2022 年 10 月 18 日下午 17:30 前，将
发言提纲提交公司证券部。
    5、会议联系人：王海玲、王晓曼
    电 话：0898－68581213、68585243
    传 真：0898－68585243
    邮 编：570203
    6、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
                                                               3
   本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记
日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互
联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票（具体操作
流程详见附件1）。
    六、备查文件
   1、第九届董事会第二十五次临时会议决议；
   2、第九届监事会第十七次会议决议；
   3、其他备查文件。
   特此公告。


                                         罗牛山股份有限公司
                                              董 事 会
                                           2022 年 09 月 30 日




                                                             4
    附件1：
                   参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360735。
    2、投票简称：罗牛投票。
    3、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
         表一   累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
    投给候选人的选举票数             填报
    对候选人 A 投 X1 票              X1 票
    对候选人 B 投 X2 票              X2 票
    …                               …
    合 计                        不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    （1）选举非独立董事（如提案 1.0，采用等额选举，应选人数为
4 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    （2）选举独立董事（如提案 2.0，采用等额选举，应选人数为 3
位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    （3）选举非职工监事（如提案 3.0，采用等额选举，应选人数为
2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在 2 位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2
位。
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    4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 10 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25 和
9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 10 月 21 日（周
五）上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
      3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




                                                             6
    附件2：
                           授权委托书

    兹委托                先生/女士（身份证号：                          ）
代表本人（或本单位）出席罗牛山股份有限公司 2022 年第二次临时
股东大会，并代为行使表决权：
                                                                 同 反    弃
                                                      备注
                                                                 意 对    权
   提案编码              提案名称
                                                  该列打勾的栏
                                                  目可以投票

累积投票提案                          采取等额选举


               关于选举第十届董事会非独立董事候
     1.00                                       应选人数 4 人    同意票数
               选人的议案

               选举徐自力先生为第十届董事会董事
     1.01                                              √
               的议案
               选举王大林先生为第十届董事会董事
     1.02                                              √
               的议案
               选举尹焱慜先生为第十届董事会董事
     1.03                                              √
               的议案
               选举徐霄杨先生为第十届董事会董事
     1.04                                              √
               的议案

               关于选举第十届董事会独立董事候选
     2.0                                        应选人数 3 人    同意票数
               人的议案

               选举印遇龙先生为第十届董事会独立
     2.01                                              √
               董事的议案
               选举张秋生先生为第十届董事会独立
     2.02                                              √
               董事的议案
               选举于爱芝女士为第十届董事会独立
     2.03                                              √
               董事的议案

               关于选举第十届监事会非职工监事候
     3.0                                        应选人数 2 人    同意票数
               选人的议案

               关于选举晏敬东先生为第十届监事会
     3.01                                              √
               监事的议案
               关于选举周稚森先生为第十届监事会
     3.02                                              √
               监事的议案
（注：法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。）

    委托人身份证号（营业执照号）：
                                                                     7
   委托人持有股数：

   委托人持股性质：

   股东账号：


   本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司 2022 年第二次临时
股东大会会议结束。




                           委托人签章：

                           法定代表人签字：

                           签署日期：         年   月 日




                                                           8