证券代码：000735          证券简称：罗牛山       公告编号：2022-054



                 罗牛山股份有限公司
           第十届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”或“公司”）于 2022
年 10 月 21 日以现场+通讯表决方式召开第十届监事会第一次会议，
应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议的通知、召开及
审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决
议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，会议审议通
过了《关于选举第十届监事会主席的议案》。
     同意选举石叶女士为第十届监事会主席，任期为三年，与第十届
监事会任期一致。
     经 2022 年 10 月 19 日召开公司职工代表大会同意推选石叶女士
（相关简历详见附件）作为第十届监事会职工代表监事。石叶女士与
经 2022 年 10 月 21 日 2022 年第二次临时股东大会选举产生的监事晏
敬东先生、监事周稚森先生共同组成公司第十届监事会。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事
会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
     三、备查文件
     1、第十届监事会第一次会议决议。
     特此公告。
                                              罗牛山股份有限公司
                                                  监 事 会
                                                2022 年 10 月 21 日

                                                                  1
附：职工代表监事简历
    职工代表监事石叶，女，1981 年出生，本科学历，二级人力资
源管理师。2002 年 11 月至 2019 年 8 月，曾任本公司行政主管、秘
书经理、人力资源部副总经理和总经理，2019 年 9 月至 2020 年 12
月曾任海南复兴城产业园投资有限公司行政人事副总经理，2021 年 2
月至今，任本公司流程管理部总经理。
    石叶女士未持有本公司股份；与本公司或本公司的 5%以上股东
及实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的情形；
不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他
相关规定等要求的任职资格。




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