证券代码：000735              证券简称：罗牛山         公告编号：2022-052


                       罗牛山股份有限公司
                2022 年第二次临时股东大会决议公告

           本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
       有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

           特别提示：
           1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
           2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。


           一、会议召开和出席情况
           罗牛山股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会于 2022 年 10
       月 21 日下午 14：55 在公司十二楼 1216 会议室召开。本次会议以现
       场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股
       票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
           出席本次会议的股东（代理人）共 58 人，代表股份 255,810,349
       股，占总股本 22.2151% 。其中，出席现场会议的股东(代理人)4 人，
       代表股份 246,732,522 股，占公司有表决权总股份的 21.4268%；通
       过网络投票的股东 54 人，代表股份 9,077,827 股，占公司有表决权
       总股份的 0.7883％。
           会议由董事长徐自力先生主持，公司董事、监事、高级管理人员
       等出席/列席本次会议。
           二、议案审议表决情况
           本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，各项
       议案以累积投票方式表决，具体审议表决情况如下：
                                                                       占本次会议有
议案                                                    获得表决权股                   是否
                          议案名称                                     表决权股份总
序号                                                        份数                       当选
                                                                        数的比例


                                                                                   1
1.00   《关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01   选举徐自力先生为第十届董事会董事的议案           253,880,365        99.2455%      是
1.02   选举王大林先生为第十届董事会董事的议案           254,312,391        99.4144%      是

1.03   选举尹焱慜先生为第十届董事会董事的议案           254,325,371        99.4195%      是

1.04   选举徐霄杨先生为第十届董事会董事的议案           254,770,785        99.5936%      是

2.00   《关于选举第十届董事会独立董事候选人的议案》

2.01   选举印遇龙先生为第十届董事会独立董事的议案       254,154,367        99.3527%      是

2.02   选举张秋生先生为第十届董事会独立董事的议案       254,117,870        99.3384%      是

2.03   选举于爱芝女士为第十届董事会独立董事的议案       254,720,968        99.5741%      是

3.00   《关于选举第十届监事会非职工监事候选人的议案》

3.01   关于选举晏敬东先生为第十届监事会监事的议案       254,178,366        99.3620%      是

3.02   关于选举周稚森先生为第十届监事会监事的议案       254,521,223        99.4961%      是


            本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5％以上股份的股
       东以外的其他股东）对本次议案审议表决情况：
议案                                                     获得表决权股 占本次会议有表决
                           议案名称
序号                                                         份数     权股份总数的比例

1.00   《关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01   选举徐自力先生为第十届董事会董事的议案                 56,467,427              96,6951%
1.02   选举王大林先生为第十届董事会董事的议案                 56,899,453              97.4349%
1.03   选举尹焱慜先生为第十届董事会董事的议案                 56,912,433              97.4571%
1.04   选举徐霄杨先生为第十届董事会董事的议案                 57,357,847              98.2198%

2.00   《关于选举第十届董事会独立董事候选人的议案》

2.01   选举印遇龙先生为第十届董事会独立董事的议案             56,741,429              97.1643%
2.02   选举张秋生先生为第十届董事会独立董事的议案             56,704,932              97.1018%
2.03   选举于爱芝女士为第十届董事会独立董事的议案             57,308,030              98.1345%

3.00   《关于选举第十届监事会非职工监事候选人的议案》

3.01   关于选举晏敬东先生为第十届监事会监事的议案             56,765,428              97.2054%
3.02   关于选举周稚森先生为第十届监事会监事的议案             57,108,285              97.7925%

            上述议案均获得通过，徐自力先生、王大林先生、尹焱慜先生、
       徐霄杨先生当选第十届董事会董事，印遇龙先生、张秋生先生、于爱

                                                                                 2
芝女士当选第十届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议
通过之日起计算。以上七名董事共同组成公司第十届董事会。
    晏敬东先生、周稚森先生当选第十届监事会监事，任期三年，自
本次股东大会审议通过之日起计算。
    经2022年10月19日召开公司职工代表大会同意推选石叶女士作
为第十届监事会职工代表监事，任期三年，与第十届监事会任期一致。
石叶女士与经本次股东大会选举产生的监事晏敬东先生、监事周稚森
先生共同组成公司第十届监事会。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：泰和泰（海口）律师事务所
    2、律师姓名：王梦瑶、杨媛
    3、结论性意见：
    律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资
格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会对议
案的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、《2022年第二次临时股东大会决议》；
    2、泰和泰（海口）律师事务所出具的《法律意见书》。
   特此公告。




                                            罗牛山股份有限公司
                                                董 事 会
                                              2022 年 10 月 21 日




                                                               3