罗牛山股份有限公司独立董事
    关于第十届董事会第三次临时会议有关事项的
                  事前认可意见

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的有关
规定和要求，作为罗牛山股份有限公司的独立董事，对第十届董事会
第三次临时会议的有关事项进行了事前认真审阅，并发表如下意见：
    1、经审阅公司拟提交董事会审议的《关于公司 2023 年度向特定
对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发
行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司 2023 年度向
特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》，我们认为公
司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的方案、预案、发行方案及募
集资金的使用符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管
理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司发展战略、
切实可行，有利于进一步增强公司的综合竞争力和持续发展能力，符
合公司和全体股东的利益。综上，我们同意将上述议案提交公司第十
届董事会第三次临时会议审议。
    2、经审阅公司拟提交董事会审议的《关于公司与特定对象签署<
附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》及相关资料，我们
认为前述交易符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
交易方式符合市场规则，不存在损害股东利益、尤其是中小股东权益
的情况。综上，我们同意将上述议案提交公司第十届董事会第三次临
时会议审议。
    3、经审阅公司拟提交董事会审议的《关于公司收购海南潭牛饲
料有限公司 100%股权并签署<附条件生效的股权收购协议>暨关联交
易的议案》及相关资料，我们认为前述交易符合公司整体发展战略，

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相关交易的价格定价公允合理，不存在损害公司、股东和其他利益相
关方的情形。综上，我们同意将上述议案提交公司第十届董事会第三
次临时会议审议。
    4、在董事会审议公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票涉及关联
交易的相关议案时，关联董事需回避表决；在 2023 年向特定对象发
行 A 股股票涉及关联议案提交股东大会审议时，关联股东也需回避表
决。关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。




                                             独立董事：印遇龙
                                                       张秋生
                                                       于爱芝




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