罗 牛 山：关于召开2023年第一次临时股东大会的通知2023-03-21
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2023-014
罗牛山股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2023 年 04 月 06 日（周四）下午 14:50
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2023 年 04 月 06 日（周四）交易时间，即 9:15—9:25，9:30—
11:30 和 13:00 — 15:00 。 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2023
年 04 月 06 日（周四）09:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2023 年 03 月 24 日
7、出席对象：
（1）股权登记日 2023 年 03 月 24 日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼
公司1216会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投
票提案
关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件
1.00 √
的议案
关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 √作为投票对象的
2.00
方案的议案 子议案数：10
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行数量 √
2.03 发行方式及发行时间 √
2.04 发行对象及认购方式 √
2.05 发行价格及定价原则 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金金额及用途 √
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润安排 √
2.09 发行决议有效期 √
2.10 上市地点 √
关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
3.00 √
预案的议案
关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
4.00 √
募集资金使用可行性分析报告的议案
关于无需编制前次募集资金使用情况报告的
5.00 √
议案
关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
6.00 摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及 √
相关主体承诺的议案
关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
7.00 √
发行方案论证分析报告的议案
关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份
8.00 √
认购协议》暨关联交易的议案
关于公司收购海南潭牛饲料有限公司 100%股
9.00 √
权并签署《附条件生效的股权收购协议》暨关
联交易的议案
关于公司收购控股子公司少数股东股权暨签
10.00 √
署《附条件生效的股权收购协议》的议案
关于提请股东大会授权董事会及其授权人士
11.00 全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关 √
事宜的议案
关于公司《未来三年（2023 年-2025 年）股东
12.00 √
回报规划》的议案
关于修改《董事、监事及高级管理人员薪酬
13.00 √
管理制度》的议案
1、披露情况
以上议案分别经 2023 年 3 月 20 日召开的公司第十届董事会第
三次临时会议、第十届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见
公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体的
《第十届董事会第三次临时会议决议公告》及《第十届监事会第三
次会议决议公告》等相关公告。
2、其中，属于需逐项表决的议案为第 2 项议案；第 2-4 项、第
7-9 项议案涉及关联交易，控股股东罗牛山集团有限公司及其关联
方将回避表决。
3、特别提示
议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对参与股东大
会的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）的表决结果单独计算并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2023 年 04 月 03 日上午 9:00－11:30；下午 14:30
－17:30。
3、登记地点：公司证券部
4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：
（1）个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人
持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证
券账户卡办理登记手续。
（2）法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖
公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、
出席人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记
请发送传真后电话确认。
会上若有股东发言，请于 2023 年 04 月 03 日下午 17:30 前，将
发言提纲提交公司证券部。
5、会议联系人：王海玲、杨欣
电 话：0898－68581213、68585243
传 真：0898－68585243
邮 编：570203
6、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记
日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互
联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票（具体操作
流程详见附件1）。
五、备查文件
1、第十届董事会第三次临时会议决议；
2、第十届监事会第三次会议决议；
3、其他备查文件。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董 事 会
2023 年 03 月 20 日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360735。
2、投票简称：罗牛投票。
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
表一 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 1.0，采用等额选举，应选人数为
4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案 2.0，采用等额选举，应选人数为 3
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工监事（如提案 3.0，采用等额选举，应选人数为
2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2
位。
4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023 年 04 月 06 日（周四）的交易时间，即 9:15—
9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 04 月 06 日（周
四）09:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号： ）
代表本人（或本单位）出席罗牛山股份有限公司 2023 年第一次临时
股东大会，并代为行使表决权：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
100 √
提案
非累积投
票提案
关于公司符合向特定对象发行 A 股
1.00 √
股票条件的议案
关于公司 2023 年度向特定对象发 作为投票对象的子
2.00 √
行 A 股股票方案的议案 议案数：（10）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行数量 √
2.03 发行方式及发行时间 √
2.04 发行对象及认购方式 √
2.05 发行价格及定价原则 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金金额及用途 √
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润安排 √
2.09 发行决议有效期 √
2.10 上市地点 √
关于公司 2023 年度向特定对象发
3.00 √
行 A 股股票预案的议案
关于公司 2023 年度向特定对象发
4.00 行 A 股股票募集资金使用可行性分 √
析报告的议案
关于无需编制前次募集资金使用情
5.00 √
况报告的议案
关于公司 2023 年度向特定对象发
行 A 股股票摊薄即期回报的影响与
6.00 √
公司采取填补措施及相关主体承诺
的议案
关于公司 2023 年度向特定对象发
7.00 行 A 股股票发行方案论证分析报告 √
的议案
关于公司与特定对象签署《附条件
8.00 生效的股份认购协议》暨关联交易 √
的议案
关于公司收购海南潭牛饲料有限公
司 100%股权并签署《附条件生效
9.00 √
的股权收购协议》暨关联交易的议
案
关于公司收购控股子公司少数股东
10.00 股权暨签署《附条件生效的股权收 √
购协议》的议案
关于提请股东大会授权董事会及其
11.00 授权人士全权办理本次向特定对象 √
发行 A 股股票相关事宜的议案
关于公司《未来三年（2023 年-
12.00 √
2025 年）股东回报规划》的议案
关于修改《董事、监事及高级管理
13.00 √
人员薪酬管理制度》的议案
（注：1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”，如无任何指示，受托
人可自行酌情投票或放弃投票。2、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代
表人签字。）
委托人身份证号（营业执照号）：
委托人持有股数：
股东账号：
本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司 2023 年第一次临时
股东大会会议结束。
委托人签章：
法定代表人签字：
签署日期： 年 月 日
