证券代码：000735        证券简称：罗牛山        公告编号：2023-018


                罗牛山股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年03月21日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体上刊登了《关于召开
2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-014)。本次
股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。根据相关规
定，现发布关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告。
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2023 年 04 月 06 日（周四）下午 14:50
    （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2023 年 04 月 06 日（周四）交易时间，即 9:15—9:25，9:30—
11:30 和 13:00 — 15:00 。 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2023
年 04 月 06 日（周四）09:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2023 年 03 月 24 日
    7、出席对象：
   （1）股权登记日 2023 年 03 月 24 日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼
公司1216会议室。
    二、会议审议事项
                                                             备注
提案编码             提案名称                          该列打勾的栏目可
                                                           以投票
    100    总议案：除累积投票议案外的所有议案                √
非累积投
  票提案
           关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件
  1.00                                                        √
           的议案
           关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票   √作为投票对象的
  2.00
           方案的议案                                    子议案数：10
  2.01     发行股票的种类和面值                              √
  2.02     发行数量                                          √
  2.03     发行方式及发行时间                                √
  2.04     发行对象及认购方式                                √
  2.05     发行价格及定价原则                                √
  2.06     限售期                                            √
  2.07     募集资金金额及用途                                √
  2.08     本次发行前公司滚存未分配利润安排                  √
  2.09     发行决议有效期                                    √
  2.10     上市地点                                          √
           关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
  3.00                                                        √
           预案的议案
           关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
  4.00                                                        √
           募集资金使用可行性分析报告的议案
           关于无需编制前次募集资金使用情况报告的
  5.00                                                        √
           议案
           关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
  6.00                                                        √
           摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及
         相关主体承诺的议案
         关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
  7.00                                                 √
         发行方案论证分析报告的议案
         关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份
  8.00                                                 √
         认购协议》暨关联交易的议案
         关于公司收购海南潭牛饲料有限公司 100%股
  9.00   权并签署《附条件生效的股权收购协议》暨关      √
         联交易的议案
         关于公司收购控股子公司少数股东股权暨签
 10.00                                                 √
         署《附条件生效的股权收购协议》的议案
         关于提请股东大会授权董事会及其授权人士
 11.00   全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关       √
         事宜的议案
         关于公司《未来三年（2023 年-2025 年）股东
 12.00                                                 √
         回报规划》的议案
         关于修改《董事、监事及高级管理人员薪酬
 13.00                                                 √
         管理制度》的议案
    1、披露情况
    以上议案分别经 2023 年 3 月 20 日召开的公司第十届董事会第
三次临时会议、第十届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见
公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体的
《第十届董事会第三次临时会议决议公告》及《第十届监事会第三
次会议决议公告》等相关公告。
    2、其中，属于需逐项表决的议案为第 2 项议案；第 2-4 项、第
7-9 项议案涉及关联交易，控股股东罗牛山集团有限公司及其关联
方将回避表决。
    3、特别提示
    议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对参与股东大
会的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）的表决结果单独计算并予以披露。
    三、会议登记等事项
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2023 年 04 月 03 日上午 9:00－11:30；下午 14:30
－17:30。
    3、登记地点：公司证券部
    4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：
   （1）个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人
持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证
券账户卡办理登记手续。
    （2）法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖
公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、
出席人身份证办理登记手续。
    （3）异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记
请发送传真后电话确认。
    会上若有股东发言，请于 2023 年 04 月 03 日下午 17:30 前，将
发言提纲提交公司证券部。
    5、会议联系人：王海玲、杨欣
    电 话：0898－68581213、68585243
    传 真：0898－68585243
    邮 编：570203
    6、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记
日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互
联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票（具体操作
流程详见附件1）。
    五、备查文件
    1、第十届董事会第三次临时会议决议；
    2、第十届监事会第三次会议决议；
    3、其他备查文件。
    特此公告。




                                           罗牛山股份有限公司
                                               董 事 会
                                             2023 年 03 月 31 日
附件1：
                 参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360735。
    2、投票简称：罗牛投票。
    3、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
          表一   累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
    投给候选人的选举票数              填报
    对候选人 A 投 X1 票               X1 票
    对候选人 B 投 X2 票               X2 票
    …                                …
    合 计                         不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    （1）选举非独立董事（如提案 1.0，采用等额选举，应选人数为
4 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    （2）选举独立董事（如提案 2.0，采用等额选举，应选人数为 3
位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    （3）选举非职工监事（如提案 3.0，采用等额选举，应选人数为
2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在 2 位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2
位。
    4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 04 月 06 日（周四）的交易时间，即 9:15—
9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 04 月 06 日（周
四）09:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
      3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件2：
                            授权委托书

    兹委托           先生/女士（身份证号：                            ）
代表本人（或本单位）出席罗牛山股份有限公司 2023 年第一次临时
股东大会，并代为行使表决权：

                                                备注     同意 反对 弃权
                                              该列打勾
提案编码              提案名称
                                              的栏目可
                                                以投票
           总议案：除累积投票提案外的所有
  100                                            √
           提案
非累积投
票提案
           关于公司符合向特定对象发行 A 股
 1.00                                            √
           股票条件的议案
           关于公司 2023 年度向特定对象发                作为投票对象的子
 2.00                                            √
           行 A 股股票方案的议案                           议案数：（10）
 2.01      发行股票的种类和面值                  √
 2.02      发行数量                              √
 2.03      发行方式及发行时间                    √
 2.04      发行对象及认购方式                    √
 2.05      发行价格及定价原则                    √
 2.06      限售期                                √
 2.07      募集资金金额及用途                    √
 2.08      本次发行前公司滚存未分配利润安排      √
 2.09      发行决议有效期                        √
 2.10      上市地点                              √
           关于公司 2023 年度向特定对象发
 3.00                                            √
           行 A 股股票预案的议案
           关于公司 2023 年度向特定对象发
 4.00      行 A 股股票募集资金使用可行性分       √
           析报告的议案
           关于无需编制前次募集资金使用情
 5.00                                            √
           况报告的议案
           关于公司 2023 年度向特定对象发
           行 A 股股票摊薄即期回报的影响与
 6.00                                            √
           公司采取填补措施及相关主体承诺
           的议案
           关于公司 2023 年度向特定对象发
 7.00      行 A 股股票发行方案论证分析报告       √
           的议案
            关于公司与特定对象签署《附条件
  8.00      生效的股份认购协议》暨关联交易     √
            的议案
            关于公司收购海南潭牛饲料有限公
            司 100%股权并签署《附条件生效
  9.00                                         √
            的股权收购协议》暨关联交易的议
            案
            关于公司收购控股子公司少数股东
  10.00     股权暨签署《附条件生效的股权收     √
            购协议》的议案
            关于提请股东大会授权董事会及其
  11.00     授权人士全权办理本次向特定对象     √
            发行 A 股股票相关事宜的议案
            关于公司《未来三年（2023 年-
  12.00                                        √
            2025 年）股东回报规划》的议案
            关于修改《董事、监事及高级管理
  13.00                                        √
            人员薪酬管理制度》的议案
（注：1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”，如无任何指示，受托
人可自行酌情投票或放弃投票。2、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代
表人签字。）


    委托人身份证号（营业执照号）：
    委托人持有股数：

    股东账号：
    本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司 2023 年第一次临时
股东大会会议结束。




                                委托人签章：
                                法定代表人签字：
                                签署日期：             年     月    日