证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2023-019
罗牛山股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会存在议案被否决的情形，被否决的议案为第 2
项、第 3 项、第 4 项、第 7 项、第 8 项和第 9 项议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
罗牛山股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 4 月
06 日下午 14：50 在公司十二楼 1216 会议室召开。本次会议以现场
投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票
上市规则》和《公司章程》的有关规定。
出 席 本 次 会 议 的 股 东 （ 代 理 人 ） 共 1,675 人 ， 代 表 股 份
446,848,980 股，占总股本的 38.81% 。其中，出席现场会议的股东(代
理人)9 人，代表股份 267,405,662 股，占公司有表决权总股份的
23.23%；通过网络投票的股东 1666 人，代表股份 179,443,318 股，
占公司有表决权总股份的 15.58％。
会议由董事长徐自力先生主持，公司董事、监事、高级管理人员
等出席/列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次会议各项议案审议表决情况如下：
同意 反对 弃权
占本次会 占本次会 占本次会 表决
议案名称
同意 议有表决 议有表决 议有表决 结果
反对(股) 弃权(股)
(股) 权股份总 权股份总 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
1
1、《关于公司符合向
特定对象发行 A 股股 321,680,807 71.9887% 122,704,651 27.4600% 2,463,522 0.5513% 通过
票条件的议案》
2、《关于公司 2023 年
度向特定对象发行 A 逐项表决
股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种
74,248,585 37.1027% 119,175,216 59.5529% 6,692,657 3.3444% 未通过
类和面值
2.02 发行数量 74,237,285 37.0970% 122,430,551 61.1797% 3,448,622 1.7233% 未通过
2.03 发行方式及发
74,272,785 37.1148% 120,921,116 60.4254% 4,922,557 2.4598% 未通过
行时间
2.04 发行对象及认
74,238,185 37.0975% 122,541,451 61.2351% 3,336,822 1.6674% 未通过
购方式
2.05 发行价格及定
74,104,885 37.0309% 121,346,378 60.6379% 4,665,195 2.3312% 未通过
价原则
2.06 限售期 74,270,185 37.1135% 122,359,151 61.1440% 3,487,122 1.7425% 未通过
2.07 募集资金金额
74,237,785 37.0973% 121,720,989 60.8251% 4,157,684 2.0776% 未通过
及用途
2.08 本次发行前公
司滚存未分配利润安 74,223,285 37.0900% 121,064,878 60.4972% 4,828,295 2.4127% 未通过
排
2.09 发行决议有效
72,013,904 35.9860% 121,791,589 60.8604% 6,310,965 3.1536% 未通过
期
2.10 上市地点 74,570,585 37.2636% 119,217,078 59.5738% 6,328,795 3.1626% 未通过
3、《关于公司 2023 年
度向特定对象发行 A 74,959,485 37.4579% 122,399,189 61.1640% 2,757,784 1.3781% 未通过
股股票预案的议案》
2
4、《关于公司 2023 年
度向特定对象发行 A
股股票募集资金使用 74,988,285 37.4723% 121,227,178 60.5783% 3,900,995 1.9494% 未通过
可行性分析报告的议
案》
5、《关于无需编制前
次募集资金使用情况 321,734,607 72.0007% 122,209,489 27.3492% 2,904,884 0.6501% 通过
报告的议案》
6、《关于公司 2023 年
度向特定对象发行 A
股股票摊薄即期回报
321,670,407 71.9864% 121,069,878 27.0941% 4,108,695 0.9195% 通过
的影响与公司采取填
补措施及相关主体承
诺的议案》
7、《关于公司 2023 年
度向特定对象发行 A
74,947,485 37.4519% 122,069,689 60.9993% 3,099,284 1.5487% 未通过
股股票发行方案论证
分析报告的议案》
8、《关于公司与特定
对象签署<附条件生
74,881,685 37.4191% 121,130,478 60.5300% 4,104,295 2.0510% 未通过
效的股份认购协议>
暨关联交易的议案》
9、《关于公司收购海
南潭牛饲料有限公司
100%股权并签署<附
74,973,485 37.4649% 121,811,951 60.8705% 3,331,022 1.6645% 未通过
条件生效的股权收购
协议>暨关联交易的
议案》
10、《关于公司收购控
股子公司少数股东股
权暨签署<附条件生 321,676,507 71.9877% 120,800,478 27.0338% 4,371,995 0.9784% 通过
效的股权收购协议>
的议案》
11、《关于提请股东大
会授权董事会及其授
权人士全权办理本次
321,718,207 71.9971% 121,702,189 27.2356% 3,428,584 0.7673% 通过
向特定对象发行 A 股
股票相关事宜的议
案》
3
12、《关于公司<未来
三年（2023 年-2025
322,735,298 72.2247% 118,627,560 26.5476% 5,486,122 1.2277% 通过
年）股东回报规划>的
议案》
13、《关于修改<董事、
监事及高级管理人员
322,011,507 72.0627% 119,297,951 26.6976% 5,539,522 1.2397% 通过
薪酬管理制度>的议
案》
（三）本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5％以上股
份的股东以外的其他股东）对本次议案审议表决情况如下：
同意 反对 弃权
占本次会议 占本次会议 占本次会议
议案名称
同意 中小股东有 中小股东有 弃权 中小股东有
反对(股)
(股) 表决权股份 表决权股份 (股) 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
1、《关于公司符合向
特定对象发行 A 股股 124,267,869 49.8195% 122,704,651 49.1928% 2,463,522 0.9876%
票条件的议案》
2、《关于公司 2023 年
度向特定对象发行 A 逐项表决
股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种
74,248,585 37.1027% 119,175,216 59.5529% 6,692,657 3.3444%
类和面值
2.02 发行数量 74,237,285 37.0970% 122,430,551 61.1797% 3,448,622 1.7233%
2.03 发行方式及发
74,272,785 37.1148% 120,921,116 60.4254% 4,922,557 2.4598%
行时间
2.04 发行对象及认
74,238,185 37.0975% 122,541,451 61.2351% 3,336,822 1.6674%
购方式
2.05 发行价格及定
74,104,885 37.0309% 121,346,378 60.6379% 4,665,195 2.3312%
价原则
4
2.06 限售期 74,270,185 37.1135% 122,359,151 61.1440% 3,487,122 1.7425%
2.07 募集资金金额
74,237,785 37.0973% 121,720,989 60.8251% 4,157,684 2.0776%
及用途
2.08 本次发行前公
司滚存未分配利润安 74,223,285 37.0900% 121,064,878 60.4972% 4,828,295 2.4127%
排
2.09 发行决议有效
72,013,904 35.9860% 121,791,589 60.8604% 6,310,965 3.1536%
期
2.10 上市地点 74,570,585 37.2636% 119,217,078 59.5738% 6,328,795 3.1626%
3、《关于公司 2023 年
度向特定对象发行 A 74,959,485 37.4579% 122,399,189 61.1640% 2,757,784 1.3781%
股股票预案的议案》
4、《关于公司 2023 年
度向特定对象发行 A
股股票募集资金使用 74,988,285 37.4723% 121,227,178 60.5783% 3,900,995 1.9494%
可行性分析报告的议
案》
5、《关于无需编制前
次募集资金使用情况 124,321,669 49.8411% 122,209,489 48.9943% 2,904,884 1.1646%
报告的议案》
6、《关于公司 2023 年
度向特定对象发行 A
股股票摊薄即期回报
124,257,469 49.8154% 121,069,878 48.5374% 4,108,695 1.6472%
的影响与公司采取填
补措施及相关主体承
诺的议案》
7、《关于公司 2023 年
度向特定对象发行 A
74,947,485 37.4519% 122,069,689 60.9993% 3,099,284 1.5487%
股股票发行方案论证
分析报告的议案》
5
8、《关于公司与特定
对象签署<附条件生
74,881,685 37.4191% 121,130,478 60.5300% 4,104,295 2.0510%
效的股份认购协议>
暨关联交易的议案》
9、《关于公司收购海
南潭牛饲料有限公司
100%股权并签署<附
74,973,485 37.4649% 121,811,951 60.8705% 3,331,022 1.6645%
条件生效的股权收购
协议>暨关联交易的
议案》
10、《关于公司收购控
股子公司少数股东股
权暨签署<附条件生 124,263,569 49.8178% 120,800,478 48.4294% 4,371,995 1.7528%
效的股权收购协议>
的议案》
11、《关于提请股东大
会授权董事会及其授
权人士全权办理本次
124,305,269 49.8345% 121,702,189 48.7909% 3,428,584 1.3745%
向特定对象发行 A 股
股票相关事宜的议
案》
12、《关于公司<未来
三年（2023 年-2025
125,322,360 50.2423% 118,627,560 47.5583% 5,486,122 2.1994%
年）股东回报规划>
的议案》
13、《关于修改<董事、
监事及高级管理人员
124,598,569 49.9521% 119,297,951 47.8271% 5,539,522 2.2208%
薪酬管理制度>的议
案》
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
2、律师姓名：王路、王一鸣
3、结论性意见：
律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会
的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及本次股东大会
6
的表决方式和表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投
票细则》等法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议
合法有效。
四、备查文件
1、《2023年第一次临时股东大会决议》；
2、国浩律师（北京）事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董 事 会
2023 年 04 月 06 日
7
