证券代码：000735        证券简称：罗牛山     公告编号：2023-022


                 罗牛山股份有限公司
           第十届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”或“公司”）于 2023
年 4 月 14 日以通讯表决方式召开第十届监事会第四次会议，应参加
表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议的通知、召开及审议程
序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法
有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过
了《2022 年度监事会工作报告》。
    具体内容详见公司披露的《2022 年度监事会工作报告》。
    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过
了《2022 年年度报告全文及摘要》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年年度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    具体内容详见公司披露的《2022 年年度报告全文》及《2022 年
年度报告摘要》。
    3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过
了《2022 年度财务决算报告》。
    4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过
了《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    具体内容详见公司披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

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    5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过
了《2022 年第一季度报告全文》。
    具体内容详见公司披露的《2022 年第一季度报告全文》。
    6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于公司会计政策变更的议案》。
    监事会认为本次公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变
更，符合国家颁布的企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，能
够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，其决策程序符合有关
法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司和全体股东的利益，
同意公司本次会计政策变更。监事会同意本次公司会计政策变更。
    具体内容详见公司披露的《关于公司会计政策变更的公告》
    7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过
了《2023 年度利润分配预案》。
    2022 年母公司实现净利润 33,483,151.65 元。根据《公司法》、
《企业会计准则》和《公司章程》规定，提取盈余公积 3,348,315.17
元，加上年初未分配利润 911,423,029.91 元，年末可供分配利润合
计为 941,557,866.39 元。
    公司拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 1,151,513,578 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金红利
23,030,271.56 元。本次不进行送股或以资本公积金转增股本。
    同意将经监事会审议通过的第一、二、三和七项议案提交公司股
东大会审议。
    三、备查文件
    《第十届监事会第四次会议决议》。
    特此公告。




                                           罗牛山股份有限公司
                                                监   事   会
                                             2023 年 04 月 14 日

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