证券代码：000735        证券简称：罗牛山     公告编号：2023-021



                罗牛山股份有限公司
        第十届董事会第四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 11 日
以书面送达、电子邮件及传真相结合方式发出通知，会议于 2023 年
4 月 14 日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加
表决董事 7 人。会议的召开及审议等程序符合《公司法》等法律法规
及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通
过了《2022 年度董事会工作报告》。
    具体内容详见公司披露的《2022 年度董事会工作报告》。
    2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《2022 年年度报告全文及摘要》。
    通过对公司 2022 年年度报告全文及摘要的审议，董事保证：公
司 2022 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司披露的《2022 年年度报告全文》和《2022 年
年度报告摘要》。
    3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《2022 年度财务决算报告》。
    4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《2022 年度社会责任报告》。

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    具体内容详见公司披露的《2022 年度社会责任报告》。
    5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    具体内容详见公司披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    6、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。
    关联董事徐自力、徐霄杨对本议案回避表决。独立董事发表了相
关独立意见。
    具体内容详见公司披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的
公告》。
    7、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《2023 年度投资者关系管理计划》。
    具体内容详见公司披露的《2023 年度投资者关系管理计划》。
    8、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《2023 年第一季度报告全文》。
    通过对公司 2023 年第一季度报告全文的审议，董事保证：公司
2023 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司披露的《2023 年第一季度报告全文》。
    9、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
    董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
年度审计机构,总费用为 115 万元（其中：财务审计机构费用为 80 万
元，内部控制审计机构费用为 35 万元），因审计发生的差旅费由公司
另外承担。
    具体内容详见公司披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》
    10、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通
过了《关于公司会计政策变更的议案》。
    本次会计政策变更是公司根据财政部的规定和要求进行的合理
变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
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营成果。本次会计政策变更决策程序符合相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见公司披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
    11、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通
过了《2022 年度利润分配预案》。
    2022 年母公司实现净利润 33,483,151.65 元。根据《公司法》、
《企业会计准则》和《公司章程》规定，提取盈余公积 3,348,315.17
元，加上年初未分配利润 911,423,029.91 元，年末可供分配利润合
计为 941,557,866.39 元。
    公司拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 1,151,513,578 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金红利
23,030,271.56 元。本次不进行送股或以资本公积金转增股本。
    12、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通
过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。
    具体内容详见公司披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通
知》。
    同意将经董事会审议通过的第一、二、三、九和十一项议案提交
公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第十届董事会第四次临时会议决议；
    2、独立董事对第十届董事会第四次临时会议有关事项的事前认
可意见和独立意见。
    特此公告。




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                                               董 事 会
                                             2023 年 4 月 14 日




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