罗牛山股份有限公司
                 2022 年度独立董事述职报告

罗牛山股份有限公司全体股东：
    在2022年度履职期内，公司独立董事自觉遵守国家法律法规，严
格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，按时
出席2022年度的公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥
自身专业特长，审慎发表独立意见，本着为全体股东负责的态度，勤
勉尽职、认真履行独立董事的职责，为公司的健康发展建言献策。现
将2022年度履行职责情况汇报如下：
    一、参加会议情况
    2022 年度，参加公司董事会会议的具体情况如下：
  独立董事     应参加董   亲自出席   委托出席              是否连续两次未
                                                缺席次数
    姓名       事会次数     次数       次数                亲自参加会议

   印遇龙         2          2          0          0            否

   张秋生         2          2          0          0            否

   于爱芝         2          2          0          0            否

 朱辉(离任)       6          6          0          0            否

 王瑛(离任)       6          6          0          0            否

蔡东宏(离任)      6          6          0          0            否

    报告期内，公司会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。履职期内，各独立董事
对公司召开审议的各项议案均认真审核，独立、客观、审慎地行使表
决权，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，为董事会的正
确、科学决策发挥积极作用，履行了独立董事勤勉尽责义务。
   二、发表独立意见情况
   2022 年，公司独立董事以谨慎的态度勤勉行事，认真审议了公司
                                                                          1
报送的董事会会议材料，对所议事项发表了明确意见，对各项议案投
票表决，并根据监管部门相关规定对相关事项发表了独立意见。忠实
履行独立董事职责，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。
    三、在公司进行现场检查的情况
    公司董事会独立董事充分利用参加公司董事会、审阅定期报告等
不同形式对公司进行检查，听取了公司经营班子对于经营情况和规范
运作方便的汇报，就公司经营情况、对外担保、定期报告、重大项目
进展情况等事项进行了调查，并提出建议。
    积极前往公司产业园、生猪和饲料等生产基地深入开展调研，关
注行业形势以及外部市场变化对公司生产经营的影响，并结合自身经
验对公司经营与发展情况提出意见与建议，确保公司稳健经营、规范
运作，以良好的经营成果回报投资者。
    四、保护投资者合法权益方面所做的相关工作
    1、在报告期内，作为独立董事，我们均认真履行独立董事职责，
了解公司经营情况，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事
先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，
在此基础上利用自身的专业知识，对历次董事会的议案详细阅读，恪
尽职守，审慎行使表决权，切实维护公司和股东的合法权益。
    2、持续关注公司信息披露工作情况，督促公司按照《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作》及《公
司章程》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息
披露的真实、准确、及时、完整，维护公司股东及投资者的合法权益。
    3、积极学习独立董事履职的相关法律法规，加深对相关法规的
认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防
范提供更好的意见和建议，进一步促进公司的规范运作，以切实增强
对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的
意识。
    五、参与董事会专门委员会工作情况

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    独立董事在公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个
专门委员会中分别有相应的任职，在报告期，按照相关法律法规和《公
司章程》等有关规定，积极参与董事会各专门委员会的日常工作，认
真履行了相关责任和义务。
    六、其他行使独立董事特别职权情况
    2022 年公司运转正常，董事会、股东大会的召集召开符合法定
程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效；因此 2022 年
独立董事未提议召开董事会、未向董事会提议召开临时股东大会、 未
发生独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
    2023 年，独立董事将继续严格按照法律法规对独立董事的要求，
加强学习上市公司法律法规，积极关注监管政策动向，加强同公司董
事会、监事会、经营班子之间的沟通，利用自身专业知识和经验为公
司发展建言献策，保障公司董事会规范运作和科学决策水平，维护公
司整体利益及全体股东的合法权益。希望公司在董事会的领导之下，
进一步规范公司运作，增强公司的盈利能力，使公司持续、稳定、健
康地向前发展。




                                             独立董事：印遇龙
                                                        张秋生
                                                        于爱芝
                                             2023 年 4 月 14 日




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