股票简称：国风塑业          股票代码：000859          编号：2021-011



        安徽国风塑业股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    经安徽国风塑业股份有限公司（下称“公司”）董事会六届三十九

次会议审议通过，定于 2021 年 4 月 19 日以现场投票与网络投票相结合

的方式召开公司 2021 年第一次临时股东大会。现将具体事宜通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

    2、股东大会召集人：第六届董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第六届董

事会第三十九次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    4、股东大会召开日期、时间：

    现场会议召开时间:2021 年 4 月 19 日下午 14:30。

    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时 间 为 2021 年 4 月 19 日 上 午 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 下 午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具

体时间为 2021 年 4 月 19 日上午 9:15-下午 15:00。

    5、股东大会的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结

合的方式,公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投
                                  1
票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决

的，以第一次投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：2021 年 4 月 14 日

    7、出席对象：

    （1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8、会议地点：安徽省合肥市高新区铭传路 1000 号公司办公研发大

楼四楼第七会议室。

    二、会议审议事项

    （一）议案名称
    1.00《关于修改<公司章程>的议案》；
    2.00《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》；
    2.01《选举黄琼宜先生为第七届董事会非独立董事》
    2.02《选举钱元美女士为第七届董事会非独立董事》
    2.03《选举朱亦斌先生为第七届董事会非独立董事》
    3.00《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》；
    3.01《选举毕功兵先生为第七届董事会独立董事》
    3.02《选举朱丹先生为第七届董事会独立董事》
    3.03《选举汪峰先生为第七届董事会独立董事》
    3.04《选举李鹏峰先生为第七届董事会独立董事》
    4.00《关于监事会换届选举第七届监事会监事的议案》；
    4.01《选举汪丽雅女士为第七届监事会监事》
    4.02《选举阮利先生为第七届监事会监事》

                                 2
    （二）议案表决及披露情况

    1、上述第 1 项议案以特别决议表决，即由出席会议的股东所持表

决权的 2/3 以上通过，审议第 2 项、第 3 项、第 4 项议案将采用累积投

票方式选举非独立董事、独立董事和监事，独立董事候选人的任职资格

和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

    本次股东大会以累积投票方式选举非独立董事 3 名、独立董事 4 名、

监事 2 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应

选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意

分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

    2、提交本次股东大会审议的提案已经公司董事会六届三十九次会

议、监事会六届二十八次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 4 月 1

日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
    三、提案编码
                                                                       备注
   提案编码                         提案名称                       该列打勾的栏
                                                                     目可以投票
 非累积投票提案

      1.00        《关于修改<公司章程>的议案》                          √
  累积投票议案
                  《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议
      2.00                                                         应选人数 3 人
                  案》
      2.01        《选举黄琼宜先生为第七届董事会非独立董事》            √

      2.02        《选举钱元美女士为第七届董事会非独立董事》            √

      2.03        《选举朱亦斌先生为第七届董事会非独立董事》            √
                  《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议
      3.00                                                         应选人数 4 人
                  案》
      3.01        《选举毕功兵先生为第七届董事会独立董事》              √

      3.02        《选举朱丹先生为第七届董事会独立董事》                √

      3.03        《选举汪峰先生为第七届董事会独立董事》                √

      3.04        《选举李鹏峰先生为第七届董事会独立董事》              √
                                       3
  累积投票议案

       4.00      《关于监事会换届选举第七届监事会监事的议案》   应选人数 2 人

       4.01      《选举汪丽雅女士为第七届监事会监事》                √

       4.02      《选举阮利先生为第七届监事会监事》                  √

    四、会议登记办法

    1、登记方式：

    （1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代

理人还应持授权委托书（授权委托书见附件 1）、本人身份证、委托人股

东账户卡办理登记手续。

    （2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表

人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权

委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法

人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

    （3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登

记。

    2、登记时间：2021 年 4 月 16 日（上午 9：00－11：00，下午 13：

00－16：00）。

    3、登记地点：安徽省合肥市高新区铭传路 1000 号公司证券部。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系

统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的

具体操作流程详见附件 2。

    六、其他事项

    1、会议费用：本次股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场

会议的股东或其代理人的食宿及交通费用自理。
                                      4
2、会议联系方式：

联系地址：安徽省合肥市高新区铭传路 1000 号公司证券部

邮编：230088

电话：0551-68560860

传真：0551-68560800

联系人：杨应林

七、备查文件

1、国风塑业董事会六届三十九次会议决议；

2、国风塑业监事会六届二十八次会议决议。

特此公告




                              安徽国风塑业股份有限公司董事会

                                     2021 年 3 月 31 日




                          5
     附件 1：                 安徽国风塑业股份有限公司
                    2021 年第一次临时股东大会授权委托书


         兹授权委托        先生（女士）代表本公司（本人）出席安徽国风塑业股份
     有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下
     列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行
     使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。
         委托人（盖章）：                  受托人（签字）：
         委托人身份证号（营业执照号码）：
         受托人身份证号：
         委托人持有股数：                股
         委托人股东账号： 深圳 A 股账号
         委托书有效期限：
                                                               签署日期：     年    月    日
                                                                            备注
                                                                                          表决意见
  提案编码                            提案名称                          该列打勾的栏
                                                                                         同    反    弃
                                                                          目可以投票
                                                                                         意    对    权
非累积投票提案
     1.00        《关于修改<公司章程>的议案》                                 √
 累积投票议案
     2.00        《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》            应选人数 3 人
     2.01        《选举黄琼宜先生为第七届董事会非独立董事》                   √         （         ）票
     2.02        《选举钱元美女士为第七届董事会非独立董事》                   √         （         ）票
     2.03        《选举朱亦斌先生为第七届董事会非独立董事》                   √         （         ）票
     3.00        《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》              应选人数 4 人
     3.01        《选举毕功兵先生为第七届董事会独立董事》                     √         （         ）票
     3.02        《选举朱丹先生为第七届董事会独立董事》                       √         （         ）票
     3.03        《选举汪峰先生为第七届董事会独立董事》                       √         （         ）票
     3.04        《选举李鹏峰先生为第七届董事会独立董事》                     √         （         ）票
 累积投票议案
     4.00        《关于监事会换届选举第七届监事会监事的议案》                  应选人数 2 人
     4.01        《选举汪丽雅女士为第七届监事会监事》                         √         （         ）票
     4.02        《选举阮利先生为第七届监事会监事》                           √         （         ）票



     附注：1、非累积投票提，请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；累积投票提案，

     填报投给某候选人的选举票数。

     2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。


                                                6
附件 2：         参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称：
    投票代码为“360859” ，投票简称为“国风投票”
    2. 本公司无优先股，故不设置优先股投票
    3.填报表决意见或选举票数：
    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公
司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所
投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候
选人，可以对该候选人投 0 票。
    表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
     投给候选人的选举票数                   填报

   对候选人 A 投 X1 票                      X1 票
   对候选人 B 投 X2 票                      X2 票
   ……                                     ……
              合计              不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①选举非独立董事
    （如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举监事
    （如提案 4，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

                                 7
    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
    4.本次会议不设总议案进行投票。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 4 月 19 日的交易时间，即上午 9:15－9:25，
9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 19 日（股东大
会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 4 月 19 日（现场股东大会
结束当日）下午 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。




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