国风塑业：2021年第一次临时股东大会决议公告2021-04-20
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2021-014
安徽国风塑业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、现场会议召开时间:2021 年 4 月 19 日下午 14:30。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2021 年 4 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为 2021 年 4 月 19 日上午 9:15-下午 15:00。
2、现场会议召开地点：公司第七会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第六届董事会
5、主持人：董事长黄琼宜先生
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
1
1、股东出席的情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 13 人，代表
股份 262,106,034 股，占上市公司总股份的 29.2537％。其中：通过
现场投票的股东 6 人，代表股份 261,004,634 股，占上市公司总股份
的 29.1308％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 1,101,400 股，
占上市公司总股份的 0.1229％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 7 人，代
表股份 1,101,400 股，占上市公司总股份的 0.1229％。其中：通过
现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 1,101,400 股，占上市公司总股
份的 0.1229％。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司高级管理人
员及公司聘任的安徽天禾律师事务所律师列席了会议。
二、议案审议和表决情况
（一）本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次会议审议通过以下议案：
议案 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 261,044,634 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.5950％；反对 1,050,900 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.4009％；弃权 10,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0040％。
表决结果：该议案经与会股东表决，获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
议案 2.00 《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议
案》
2
总表决情况：
2.01.候选人：《选举黄琼宜先生为第七届董事会非独立董事》
同意股份数:261,004,641 股，占出席会议有效表决权总数
的 99.58%。
2.02.候选人：《选举钱元美女士为第七届董事会非独立董事》
同意股份数:261,004,641 股，占出席会议有效表决权总数
的 99.58%。
2.03.候选人：《选举朱亦斌先生为第七届董事会非独立董事》
同意股份数:261,004,641 股，占出席会议有效表决权总数
的 99.58%。
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：《选举黄琼宜先生为第七届董事会非独立董事》
同意股份数:7 股
2.02.候选人：《选举钱元美女士为第七届董事会非独立董事》
同意股份数:7 股
2.03.候选人：《选举朱亦斌先生为第七届董事会非独立董事》
同意股份数:7 股
表决结果：以上议案经股东大会审议通过，各位非独立董事候选
人当选。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。
议案 3.00《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
3.01.候选人：《选举毕功兵先生为第七届董事会独立董事》
同意股份数:261,018,541 股，占出席会议有效表决权总数
3
的 99.59%。
3.02.候选人：《选举朱丹先生为第七届董事会独立董事》
同意股份数:261,004,641 股，占出席会议有效表决权总数
的 99.58%。
3.03.候选人：《选举汪峰先生为第七届董事会独立董事》
同意股份数:261,004,641 股，占出席会议有效表决权总数
的 99.58%。
3.04.候选人：《选举李鹏峰先生为第七届董事会独立董事》
同意股份数:261,018,541 股，占出席会议有效表决权总数
的 99.59%。
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：《选举毕功兵先生为第七届董事会独立董事》
同意股份数:13,907 股
3.02.候选人：《选举朱丹先生为第七届董事会独立董事》
同意股份数:7 股
3.03.候选人：《选举汪峰先生为第七届董事会独立董事》
同意股份数:7 股
3.04.候选人：《选举李鹏峰先生为第七届董事会独立董事》
同意股份数:13,907 股
表决结果：以上议案经股东大会审议通过，各位独立董事候选人
当选。
议案 4.00 《关于监事会换届选举第七届监事会监事的议案》
总表决情况：
4.01.候选人：《选举汪丽雅女士为第七届监事会监事》
同意股份数:261,004,641 股，占出席会议有效表决权总数
4
的 99.58%。
4.02.候选人：《选举阮利先生为第七届监事会监事》
同意股份数:261,004,641 股，占出席会议有效表决权总数
的 99.58%。
中小股东总表决情况：
4.01.候选人：《选举汪丽雅女士为第七届监事会监事》
同意股份数:7 股
4.02.候选人：《选举阮利先生为第七届监事会监事》
同意股份数:7 股
表决结果：以上议案经股东大会审议通过，各位监事候选人当选。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2.律师姓名：卢贤榕、梁爽
天禾律师结论意见：国风塑业本次会议的召集和召开程序、出席
会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序
和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会
规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.国风塑业 2021 年第一次临时股东大会决议；
2.安徽天禾律师事务所出具的天律证字[2021]第 00292 号《关
于安徽国风塑业股份有公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见
书》。
特此公告
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安徽国风塑业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
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