股票简称：国风塑业           股票代码：000859          编号：2021-017



         安徽国风塑业股份有限公司
       第七届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


     安徽国风塑业股份有限公司（下称公司）第七届监事会第一次会
议经全体监事同意于 2021 年 4 月 19 日在公司第六会议室召开。会议
应参与投票监事 3 名，实际参与投票监事 3 名。会议由汪丽雅女士主
持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议合
法有效。
     会议审议通过以下议案：

     一、审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》；
     根据《公司章程》和监事会议事规则的相关规定，选举汪丽雅女
士为第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届
监事会任期届满之日止。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过《国风塑业 2020 年度监事会工作报告》；

     具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《国风塑业 2020 年度监
事会工作报告》。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案提请公司 2020 年度股东大会审议。
     三、审议通过《国风塑业 2020 年度财务决算报告》；
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    本议案提请公司 2020 年度股东大会审议。
    四、审议通过《国风塑业 2020 年度利润分配预案》；

    为兼顾公司发展和股东利益，公司 2020 年度利润分配预案为：
以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 0.30 元（含税），以此计算拟派发现金红利总额为

26,879,288.13 元。剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营
需要。2020 年度不送红股，不进行资本公积转增股本。在本分配预
案实施前，公司总股本由于股份回购、发行新股等原因而发生变化的，

分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
    具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑
业关于2020年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案提请公司 2020 年度股东大会审议。
    五、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》；
    监事会认为：计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计
提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公
允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
    具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑
业关于2020年度计提资产减值准备的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《国风塑业 2020 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》；
    具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑
业 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。


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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《国风塑业 2020 年度报告及摘要》；

    经审核，监事会认为董事会编制和审议的安徽国风塑业股份有限
公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《国风塑业 2020 年度报告摘要》详见 2021 年 4 月 21 日《证券
时报》和巨潮资讯网,《国风塑 2020 年度报告全文》详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案提请公司 2020 年度股东大会审议。
    八、审议通过《国风塑业 2020 年度内部控制评价报告》；
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《国风塑业2020年度内部
控制评价报告》。
    公司监事会认为：公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反
映了公司内部控制的实际情况。公司未有违反法律法规、深圳证券交
易所上市公司规范运作指引及《公司章程》和公司内部控制制度的情
形发生。监事会对公司2020年度内部控制及自我评价报告无异议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告



                                 安徽国风塑业股份有限公司监事会

                                           2021 年 4 月 21 日


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