股票简称：国风塑业           股票代码：000859           编号：2021－018


               安徽国风塑业股份有限公司
               关于聘任董事会秘书的公告
    本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    安徽国风塑业股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 4 月 19 日召
开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，
同意聘任杨应林先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至
第七届董事会任期届满时止。
    杨应林先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备任职董
事会秘书所需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定，不存在不适合担任上市公司董事会秘书的情形。本次
董事会召开前，杨应林先生的任职资格已报深圳证券交易所审核无异议。
公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。
    杨应林先生的联系方式如下：
    联系地址：安徽省合肥市高新区铭传路 1000 号
    联系电话：0551-68560860
    传真号码：0551-68560860
    电子邮箱：ir@guofeng.com

    特此公告
                                安徽国风塑业股份有限公司董事会
                                        2021 年 4 月 21 日
附件：杨应林先生简历

    杨应林，男，1979 年出生，本科学历，中共党员。历任公司证券事务代表，证
券发展部副部长、部长，宁夏佳晶科技有限公司董事。现任本公司证券部部长、董事
会秘书，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
    杨应林先生未持有公司股份，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十
六条中规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情
形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员
期限尚未届满的情形；最近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或
失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所《股票上
市规则》和其他相关规定以及《公司章程》等要求的任职条件。