股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2021-029
安徽国风塑业股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 12 日下午 2：30。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2021 年 5 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为 2021 年 5 月 12 日上午 9:15-下午 15:00。
2、现场会议召开地点：公司第七会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第七届董事会
5、主持人：董事长黄琼宜先生
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
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1、股东出席的情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 14 人，代表
股份 283,922,327 股，占上市公司总股份的 31.6886％。其中：通过
现场投票的股东 6 人，代表股份 261,004,634 股，占上市公司总股份
的 29.1308％。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 22,917,693 股，
占上市公司总股份的 2.5578％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 8 人，代
表股份 22,917,693 股，占上市公司总股份的 2.5578％。其中：通过
现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 22,917,693 股，占上市公司总
股份的 2.5578％。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司高级管理人
员及公司聘任的安徽天禾律师事务所律师列席了会议。
二、议案审议和表决情况
（一）本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次会议审议形成以下决议：
议案 1.00 《国风塑业 2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 283,184,927 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.7403％；反对 737,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2597％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 22,180,293 股，占出席会议中小股
东所持股份的 96.7824％；反对 737,300 股，占出席会议中小股东所
持股份的 3.2172％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0004％。
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表决结果：以上议案经股东大会审议通过。
议案 2.00《国风塑业 2020 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 283,184,927 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.7403％；反对 737,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2597％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 22,180,293 股，占出席会议中小股
东所持股份的 96.7824％；反对 737,300 股，占出席会议中小股东所
持股份的 3.2172％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0004％。
表决结果：以上议案经股东大会审议通过。
议案 3.00《国风塑业 2020 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 283,184,927 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.7403％；反对 737,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2597％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 22,180,293 股，占出席会议中小股
东所持股份的 96.7824％；反对 737,300 股，占出席会议中小股东所
持股份的 3.2172％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0004％。
表决结果：以上议案经股东大会审议通过。
议案 4.00《国风塑业 2020 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 283,184,927 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.7403％；反对 737,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2597％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
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议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 22,180,293 股，占出席会议中小股
东所持股份的 96.7824％；反对 737,300 股，占出席会议中小股东所
持股份的 3.2172％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0004％。
表决结果：以上议案经股东大会审议通过。
议案 5.00《国风塑业 2020 年度报告及摘要》
总表决情况：同意 283,184,927 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.7403％；反对 737,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2597％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 22,180,293 股，占出席会议中小股
东所持股份的 96.7824％；反对 737,300 股，占出席会议中小股东所
持股份的 3.2172％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0004％。
表决结果：以上议案经股东大会审议通过。
议案 6.00《国风塑业 2021 年度财务预算报告》
总表决情况：同意 283,184,927 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.7403％；反对 737,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2597％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 22,180,293 股，占出席会议中小股
东所持股份的 96.7824％；反对 737,300 股，占出席会议中小股东所
持股份的 3.2172％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0004％。
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表决结果：以上议案经股东大会审议通过。
议案 7.00《关于续聘 2021 年年度报告审计机构和内部控制审计
机构的议案》
总表决情况：同意 283,184,927 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.7403％；反对 737,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2597％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 22,180,293 股，占出席会议中小股
东所持股份的 96.7824％；反对 737,300 股，占出席会议中小股东所
持股份的 3.2172％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0004％。
表决结果：以上议案经股东大会审议通过。
议案 8.00《关于调整独立董事津贴的议案》
总表决情况：同意 283,184,927 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.7403％；反对 737,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2597％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 22,180,293 股，占出席会议中小股
东所持股份的 96.7824％；反对 737,300 股，占出席会议中小股东所
持股份的 3.2172％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0004％。
表决结果：以上议案经股东大会审议通过。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司第六届董事会独立董事姚禄仕、余经林、
许立新和李良彬向股东大会作了独立董事 2020 年度述职报告。
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四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2.律师姓名：梁爽、田园
天禾律师结论意见：国风塑业本次会议的召集和召开程序、出席
会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序
和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会
规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1.国风塑业 2020 年度股东大会决议；
2.安徽天禾律师事务所出具的天律意[2021]第 00454 号《关于安
徽国风塑业股份有公司 2020 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会
2021 年 5 月 13 日
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