股票简称：国风塑业          股票代码：000859         编号：2021-030



           安徽国风塑业股份有限公司
         第七届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
三次会议于 2021 年 5 月 12 日在公司第七会议室召开，会议通知于 2021
年 5 月 6 日发出。会议应参与投票董事 8 人，实际参与投票董事 8 人。
会议由董事长黄琼宜先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于投资设立安徽国风新材料技术有限公司的议
案》；
    为深入实施创新驱动发展战略，搭建开放式技术合作平台，集聚
优秀人才，促进科技成果转化，公司以聚酰亚胺实验室现有实验设备、
仪器等实物资产和部分现金出资 1,000 万元设立全资子公司安徽国风
新材料技术有限公司。
    本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据上
市规则和公司章程的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限
内，无须提交公司股东大会审议。
    内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网《国风塑业关于
投资设立安徽国风新材料技术有限公司的公告》。


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    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于投资设立合肥国风先进基础材料科技有限公

司的议案》。
    根据公司发展战略规划，聚酰亚胺材料是公司 “十四五”期间重
点培育业务，也是公司实现产业转型升级的关键项目。为有利于聚酰

亚胺材料项目建设和运营，根据公司于 2021 年 2 月 19 日与新站高新
区管委会签订的投资合作协议，公司在新站高新区以现金分期出资 6
亿元设立全资子公司合肥国风先进基础材料科技有限公司，建设电子

级聚酰亚胺材料生产基地。
    公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根
据上市规则和公司章程的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批
权限内，无须提交公司股东大会审议。
    内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网《国风塑业关于
投资设立合肥国风先进基础材料科技有限公司的公告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告


                                   安徽国风塑业股份有限公司董事会
                                           2021 年 5 月 12 日




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