股票简称：国风塑业          股票代码：000859         编号：2021-031



       安徽国风塑业股份有限公司关于
   投资设立安徽国风新材料技术有限公司
                   的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、对外投资概述
    为深入实施创新驱动发展战略，搭建开放式技术合作平台，集聚
优秀人才，促进科技成果转化，公司拟以聚酰亚胺实验室现有实验设
备、仪器等实物资产和部分现金出资1,000万元设立全资子公司安徽
国风新材料技术有限公司（下称“国风新材料研究院”）。
    公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根

据上市规则和公司章程的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批
权限内，无须提交公司股东大会审议。
    二、投资标的基本情况

    1.基本情况
    公司名称：安徽国风新材料技术有限公司
    公司类型：有限责任公司

    注册资本：1,000万元
    法定代表人：黄琼宜
    注册地址：合肥市高新区铭传路1000号

    经营范围：芯屏材料、柔性显示材料、新能源材料、高分子材料
等战略新兴材料、先进基础材料及新技术材料研究与开发；研发成果
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及技术转让；技术咨询及技术服务；技术推广及培训；销售自行开发
的产品；货物及技术进出口等。

    资金来源：公司资产和自有资金，其中以聚酰亚胺实验室现有实
验设备、仪器等实物资产账面价值635万元，自有资金365万元。具体
金额以评估机构对该实物资产进行评估后确定和调整。

    股权结构：公司持股100%
    上述拟设立公司的信息最终以当地市场监督管理部门核准登记
为准。

    2.组织架构
    安徽国风新材料技术有限公司为安徽国风塑业股份有限公司的
全资子公司，国风新材料研究院将实行董事会领导下的院长负责制，
设立专家委员会，以具体研发项目为基础成立研发项目组。
    （1）设立董事会，董事会拟由3名董事组成，均由公司委派。
    （2）设执行监事1名，由公司委派。
    （3）管理层拟设院长1名，副院长若干名，由新材料研究院聘任。
    （4）设专家委员会，由新材料研究院、国风塑业以及合作的科
研院所共同组成，并聘任高校、科研院所以及上下游重点客户等国内
外知名专家担任委员或顾问，参与研究院发展战略的制订和重大研究
项目的决策管理，讨论和评议新材料研究院的研究方向和选题，进行
研究项目的遴选和阶段认证，组织学术交流活动等。
    （5）根据不同的新材料研发方向成立若干新材料研究室，各研
究室根据攻关课题设立研究组，开展实质性研发。
    （6）设综合办，负责新材料研究院日常管理事务。
    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

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    1.对外投资的目的和对公司的影响
    根据国家、省、市对新型研发平台建设的要求，为加快建立以企

业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系，满足研发
体制机制创新的需求，适应市场需求提升企业技术创新能力，公司拟
设立国风新材料研究院，开展战略性新材料领域前沿技术、 卡脖子”

技术难题等关键技术研发与应用研究，重点研究方向围绕战略性新材
料产业领域开展材料合成技术、加工制造技术和应用技术研究。
    新材料研究院将以自主研发为主,有针对性地开展产学研合作，

有利于公司集聚和培育高级人才，孵化和产业化研究成果，构建集“技
术开发—成果转化—产学研融合”为一体的开放式技术合作平台与技
术创新平台，有效提升公司技术创新能力。
    2.对外投资存在的风险
本次对外投资设立全资子公司，开展战略性新材料领域前沿技术、 卡

脖子”技术难题等关键技术研发与应用研究，项目研发等工作能否达

到预期目的和效果仍存在一定的不确定性，在未来经营过程中面临一

定的技术风险等，公司将加强对全资子公司的管理，强化研发投入，

推进项目研发尽快实现预期目标。

    四、备查文件
    1.第七届董事会第三次会议决议。

    特此公告




                            安徽国风塑业股份有限公司董事会

                                       2021 年 5 月 12 日
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