股票简称：国风塑业          股票代码：000859         编号：2021-032



       安徽国风塑业股份有限公司
 关于投资设立合肥国风先进基础材料科技
             有限公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、对外投资概述
    根据公司发展战略规划，聚酰亚胺材料是公司 “十四五”期间
重点培育业务，也是公司实现产业转型升级的关键项目。为有利于聚
酰亚胺材料项目建设和运营，根据公司于2021年2月19日与新站高新
区管委会签订的投资合作协议，公司拟在新站高新区以现金分期出资
6亿元设立全资子公司合肥国风先进基础材料科技有限公司（下称“国

风先基材料”），建设电子级聚酰亚胺材料生产基地。
    公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根
据上市规则和公司章程的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批

权限内，无须提交公司股东大会审议。
    二、投资标的基本情况
    1.基本情况

    公司名称：合肥国风先进基础材料科技有限公司
    公司类型：有限责任公司
    注册资本：60,000万元

    法定代表人：李丰奎
    注册地址：合肥市新站高新区东方大道
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    经营范围：柔性线路板、消费电子、5G通信、柔性显示、高速轨
道交通、风力发电、航天航空用高性能微电子级聚酰亚胺等先进基础

材料的研发、生产经营和技术服务；应用的制备技术和装备的设计研
制、生产经营和技术服务；从事货物和技术的进出口业务（国家限定
企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

    资金来源：公司自筹资金
    股权结构：公司持股100%
    上述拟设立公司的信息最终以当地市场监督管理部门核准登记

为准。
    2.组织架构
    合肥国风先进基础材料科技有限公司为安徽国风塑业股份有限
公司的全资子公司，组织架构如下：
    （1）不设股东会，由公司决定根据国风先基材料公司章程规定
的应由股东决定事项。
    （2）设立董事会，董事会拟由3名董事组成，均由公司委派。
    （3）设执行监事1名，由公司委派。
    （4）管理层根据需要设置，由国风先基材料公司董事会聘任。
    （5）设置制造部、技术部、市场部、办公室、财务部等部门，
健全企业组织机构，完善管理机制。
    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1.对外投资的目的和对公司的影响

    设立合肥国风先进基础材料科技有限公司是基于公司发展战略

规划，为做好聚酰亚胺材料项目建设和运营，在“十四五”期间大力

发展聚酰亚胺材料重点培育业务，实现公司产业转型升级。国风先基

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材料公司的设立与投建项目符合地方政府国民经济和社会发展总体

规划和新材料产业发展专项规划要求，符合公司发展战略和发展的内

在需求，有利于优化公司产业结构，发挥产业链优势，推动公司加速

产业转型升级，提高公司市场竞争力。本次投资设立全资子公司对公

司2021年度的财务状况和经营成果不构成重大影响。

    2.对外投资存在的风险

    本次对外投资经过公司充分论证和分析，投资项目未来的发展能

否达到预期目的和效果仍存在一定的不确定性，在未来经营过程中面

临一定的市场风险、政策风险、管理运营风险、财务风险等，公司将

加强对全资子公司的管理，统筹资源做好项目建设和运营，努力规避

各项经营风险，尽快实现投资效益和投资回报。

    四、备查文件
    1.第七届董事会第三次会议决议。
    特此公告




                           安徽国风塑业股份有限公司董事会

                                      2021 年 5 月 12 日




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