股票简称：国风塑业              股票代码：000859              编号：2021－051


             安徽国风塑业股份有限公司
         第七届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。




    安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六
次会议于 2021 年 12 月 20 日在公司第七会议室召开，会议通知于 2021
年 12 月 15 日发出。会议应参与投票董事 8 人，实际参与投票董事 8 人。
会议由董事长黄琼宜先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
    一、《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》；
    因公司发展需要，为使公司名称更准确、更全面的诠释公司产品定位
和发展战略目标，拟将公司名称由“安徽国风塑业股份有限公司”变更为
“安徽国风新材料股份有限公司”，证券简称由“国风塑业”变更为“国
风新材”。授权公司董事会、管理层具体办理公司名称变更、证券简称变
更等审批和工商变更登记等手续。公司拟变更公司名称和证券简称事项已

经深圳证券交易所审查无异议。
    具体内容见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于变更公司
名称、证券简称的公告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    本议案提交公司下一次股东大会审议。
    二、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关规定，
鉴于公司拟变更名称及证券简称，以及为适应新《证券法》关于建立表决
权公开征集制度的要求，拟对《公司章程》相关条款进行修订。授权公司
董事会、管理层具体办理《公司章程》备案等相关变更登记手续。

    具体内容见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于修改公司
章程的公告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案提交公司下一次股东大会审议。
    三、审议通过《关于对芜湖国风塑胶科技有限公司增资的议案》；
    为支持全资子公司芜湖国风塑胶科技有限公司紧抓新能源汽车行业

高速发展机遇加快发展，加大市场开拓、产能提升，提升运营能力和市场
竞争力，公司拟以自有资金对芜湖国风塑胶科技有限公司增资 2,500 万
元。具体内容见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于对全资子

公司增资的公告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《董事会授权管理制度》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告


                                     安徽国风塑业股份有限公司董事会
                                           2021 年 12 月 20 日


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